Экс-министру финансов Подмосковья предъявлено обвинение в мошенничестве на 14 млрд рублей

Следователи главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ предъявили обвинение бывшему заместителю председателя правительства Московской области и министру финансов Алексею Кузнецову, который был депортирован из Франции. По версии следователей, чиновник причинил ущерб на 14 миллиардов рублей.

Кузнецову предъявили обвинение по статьям 159 (мошенничество), 174.1 (отмывание денег, нажитых преступным путем), ст.160 (растрата) УК РФ, сообщает СК РФ.

Кузнецов помещен в СИЗО N1 ФСИН России, в так называемый "Кремлевский централ" (спецблок в "Матросской тишине"), передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. В СИЗО "Кремлевский централ" находились под арестом бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, бизнесмен Сергей Полонский, продюсер Алексей Малобродский, обвиняемый по делу "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, и блогер, основатель сообщества "Смотра.ру" Эрик Китуашвили (Давидыч).

Экс-министру финансов Подмосковья предъявлено обвинение в мошенничестве на 14 млрд рублей

Следователи главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ предъявили обвинение бывшему заместителю председателя правительства Московской области и министру финансов Алексею Кузнецову, который был депортирован из Франции. По версии следователей, чиновник причинил ущерб на 14 миллиардов рублей.

Кузнецову предъявили обвинение по статьям 159 (мошенничество), 174.1 (отмывание денег, нажитых преступным путем), ст.160 (растрата) УК РФ, сообщает СК РФ.

Кузнецов помещен в СИЗО N1 ФСИН России, в так называемый "Кремлевский централ" (спецблок в "Матросской тишине"), передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. В СИЗО "Кремлевский централ" находились под арестом бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, бизнесмен Сергей Полонский, продюсер Алексей Малобродский, обвиняемый по делу "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, и блогер, основатель сообщества "Смотра.ру" Эрик Китуашвили (Давидыч).

В чем обвиняют Алексея Кузнецова?

По данным следствия, участники организованной группы под руководством Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова "приобрели путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям Московской области". Злоумышленники также легализовали полученные денежные средства.

Кроме того, соучастники совершили хищение денежных средств в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО "Мособлтрастинвест" обыкновенных именных бездокументарных акций общества "Росвеб" и принадлежащих ОАО "Ипотечная корпорация Московской области" денежных средств, полученных от реализации третьей серии облигаций ОАО "Московское областное ипотечное агентство".

Сумма ущерба, причиненного бюджету Московской области в результате противоправных действий обвиняемых, превысила 14 млрд рублей, считают следователи.

Экс-министру финансов Подмосковья предъявлено обвинение в мошенничестве на 14 млрд рублейЛегализация денежных средств была произведена "путем заключения фиктивных сделок с участием контролируемых членами организованной группы различных юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке, подконтрольном Кузнецову и соучастникам". Так похищенные денежные средства были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в офшорной зоне - в Республике Кипр. На них обвиняемые приобрели элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и иное имущество. В частности, Кузнецову и его жене с американским гражданством Жанне Буллах принадлежали на горнолыжном курорте Куршевель, который был излюбленным местом отдыха представителей российской элиты.

Указанные преступления были совершены в 2005-2008 годах.

В ходе следственных действий на территории России обнаружены предметы антиквариата, представляющие художественную и историческую ценность, которые бывшая супруга Кузнецова Жанна Булах пыталась вывезти в Финляндию. Среди этого имущества оказались 1357 объектов, в том числе печатные издания и книги, картины, предметы мебели, интерьера, монеты, доспехи и другие ценности.

"На данный момент к уголовной ответственности уже привлечен ряд соучастников Кузнецова, - отмечают в следственном ведомстве. - Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова по приговорам суда отбывают наказание в местах лишения свободы. Заочно вынесен приговор Жанне Булах. Она признана виновной в совершении мошенничества и легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления".

Уголовное дело в отношении Булах было выделено следствием в отдельное производство. Она скрывается в США. Американские власти отказали в выдаче подозреваемой, сославшись на отсутствие соглашения с Россией об экстрадиции.

В СК РФ отметили, что председатель ведомства Александр Бастрыкин еще пять лет назад лично обсуждал с французскими силовиками вопросы уголовного преследования Кузнецова. "В последующем уголовная полиция Франции оперативно установила местонахождение обвиняемого и задержала его", - говорится в пресс-релизе.

Экс-министр был схвачен 5 июля 2013 года сотрудниками уголовной полиции Тулона в гостинице в окрестностях Сен-Тропе на Лазурном берегу. При бывшем чиновнике было найдено несколько поддельных паспортов. "Процесс экстрадиции, который начался после этого, без преувеличения можно назвать беспрецедентным. С учетом особенностей французского законодательства процедура затянулась на несколько лет", - отмечают в СК РФ.

В процессе предоставления французам доказательств виновности экс-чиновника Алексея Кузнецова активное участие принимал старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Александр Филин, в производстве которого и находилось это уголовное дело. "Он лично выезжал во Францию и разъяснял представителям судебных органов обстоятельства сложных коррупционных схем, которые реализовал Кузнецов совместно с иными лицами", - подчеркнули в СК РФ.

В последующем суд высшей инстанции Парижа принял решения об аресте принадлежащих фигурантам уголовного дела отелей в Куршевеле, произведений искусства и другой недвижимости. Также удалось установить, на что были потрачены деньги от преступной деятельности.

Сам Кузнецов во французском суде утверждал, что был вынужден бежать из России, скрываясь от правосудия, назвав выдвинутые против него обвинения частью "политической игры". Также он подавал прошение об освобождении из-под стражи, но суд ему отказал, посчитав, что он может скрыться.

По материалам сайта newsru.com


НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

В США выдвинуты обвинения адвокату Наталье Весельницкой

09 January 2019
В США выдвинуты обвинения адвокату Наталье Весельницкой

Федеральная прокуратура Нью-Йорка 8 января выдвинула обвинения в адрес Натальи Весельницкой, являющейся российским адвокатом. Она обвиняется в попытке помешать расследованию по делу об отмывании денег...

Алексей Кудрин фактически констатировал провал экономического курса

09 January 2019
Алексей Кудрин фактически констатировал провал экономического курса

Макроэкономические прогнозы правительства на 2018 год снова оказались не выполнены. Несмотря на резкий рост цен на нефть, превышавших 80 долларов за баррель в конце года, ни один из трех ключевых макр...

В 2018 году власти превзошли себя по количеству запретительных законов

08 January 2019
В 2018 году власти превзошли себя по количеству запретительных законов

Ушедший год побил сразу несколько рекордов. До минимума упал уровень популярности президента и партии власти. Растут напряженность в обществе и протестная активность населения. За прошедший год было п...

Стали известны подробности как в СКР "пилили" $1 млн взятки

07 January 2019
Стали известны подробности как в СКР "пилили" $1 млн взятки

«Росбалт» публикует особо ценные для следствия показания Дениса Никандрова, которые, вероятно, позволят ему к концу года выйти на свободу. В наступившем 2019 году на свободу выйдет бывший замначальни...

Анатомия слухов: что ждет Россию после ёлки

06 January 2019
Анатомия слухов: что ждет Россию после ёлки

В наступившем году рубль продолжит падать, Владимир Путин может решить, кем он будет после 2024 года, переписать Конституцию и присоединить Белоруссию. Главной предновогодней темой неожиданно для мно...

Конгресмены убедили NASA отменить приглашение Рогозина

06 January 2019
Конгресмены убедили NASA отменить приглашение Рогозина

Ключевые американские сенаторы убедили руководителя Национального аэрокосмического агентства США отказаться от встречи с главой российской госкорпорации. Это плохая идея, услышал Джим Брайденстайн от...

Начал ли Путин терять авторитет и популярность?

05 January 2019
Начал ли Путин терять авторитет и популярность?

К началу 2019-го позиции главы России выглядят явно слабее, чем годом раньше. Вопрос, дрогнул ли фундамент его власти. Начнем с бесспорного. Популярность вождя в прошедшем году шла вниз быстрее, чем...

Экс-министру финансов Подмосковья предъявлено обвинение в мошенничестве на 14 млрд рублей

05 January 2019
Экс-министру финансов Подмосковья предъявлено обвинение в мошенничестве на 14 млрд рублей

Следователи главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ предъявили обвинение бывшему заместителю председателя правительства Московской области и министру финансов Алексею Кузнецову, к...

Перспективы «белорусской губернии» в составе России

05 January 2019
Перспективы «белорусской губернии» в составе России

В 2018 году отношения между Белоруссией и РФ резко изменилась. Теперь Москва настаивает на быстрой интеграции двух стран, а Минск призывает «не спешить». В Москве 29 декабря прошли последние в этом г...

НАТО выдвинуло России ультиматум по ракетам

05 January 2019
НАТО выдвинуло России ультиматум по ракетам

У России есть «последний шанс» сохранить архитектуру международной безопасности, сформированную после окончания холодной войны, и вернуться к соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности...

Загадки для 2019-го от печальных итогов 2018-го

04 January 2019
Загадки для 2019-го от печальных итогов 2018-го

Ушедший год был триумфальным в битве за госдоходы и провальным в остальном. Продолжать в том же духе все опаснее. Если не углубляться в детали, то экономические деяния руководителей России увенчались...

Международный проект по расследованию коррупции заинтересовался многомиллиардным имуществом В.Христенко и его жены

03 January 2019
Международный проект по расследованию коррупции заинтересовался многомиллиардным имуществом В.Христенко и его жены

Международный проект по расследованию коррупции и организованной преступности заинтересовался многомиллиардным имуществом Виктора Христенко и его жены Татьяны Голиковой. Бывший министр промышленности...

ПУБЛИКАЦИИ

В США выдвинуты обвинения адвокату Наталье Весельницкой

09 January 2019
В США выдвинуты обвинения адвокату Наталье Весельницкой

Федеральная прокуратура Нью-Йорка 8 января выдвинула обвинения в адрес Натальи Весельницкой, являющейся российским адвокатом. Она обвиняется в попытке помешать расследованию по делу об отмывании денег...

Алексей Кудрин фактически констатировал провал экономического курса

09 January 2019
Алексей Кудрин фактически констатировал провал экономического курса

Макроэкономические прогнозы правительства на 2018 год снова оказались не выполнены. Несмотря на резкий рост цен на нефть, превышавших 80 долларов за баррель в конце года, ни один из трех ключевых макр...

В 2018 году власти превзошли себя по количеству запретительных законов

08 January 2019
В 2018 году власти превзошли себя по количеству запретительных законов

Ушедший год побил сразу несколько рекордов. До минимума упал уровень популярности президента и партии власти. Растут напряженность в обществе и протестная активность населения. За прошедший год было п...

Стали известны подробности как в СКР "пилили" $1 млн взятки

07 January 2019
Стали известны подробности как в СКР "пилили" $1 млн взятки

«Росбалт» публикует особо ценные для следствия показания Дениса Никандрова, которые, вероятно, позволят ему к концу года выйти на свободу. В наступившем 2019 году на свободу выйдет бывший замначальни...

Анатомия слухов: что ждет Россию после ёлки

06 January 2019
Анатомия слухов: что ждет Россию после ёлки

В наступившем году рубль продолжит падать, Владимир Путин может решить, кем он будет после 2024 года, переписать Конституцию и присоединить Белоруссию. Главной предновогодней темой неожиданно для мно...

Конгресмены убедили NASA отменить приглашение Рогозина

06 January 2019
Конгресмены убедили NASA отменить приглашение Рогозина

Ключевые американские сенаторы убедили руководителя Национального аэрокосмического агентства США отказаться от встречи с главой российской госкорпорации. Это плохая идея, услышал Джим Брайденстайн от...

Начал ли Путин терять авторитет и популярность?

05 January 2019
Начал ли Путин терять авторитет и популярность?

К началу 2019-го позиции главы России выглядят явно слабее, чем годом раньше. Вопрос, дрогнул ли фундамент его власти. Начнем с бесспорного. Популярность вождя в прошедшем году шла вниз быстрее, чем...

Экс-министру финансов Подмосковья предъявлено обвинение в мошенничестве на 14 млрд рублей

05 January 2019
Экс-министру финансов Подмосковья предъявлено обвинение в мошенничестве на 14 млрд рублей

Следователи главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ предъявили обвинение бывшему заместителю председателя правительства Московской области и министру финансов Алексею Кузнецову, к...

Перспективы «белорусской губернии» в составе России

05 January 2019
Перспективы «белорусской губернии» в составе России

В 2018 году отношения между Белоруссией и РФ резко изменилась. Теперь Москва настаивает на быстрой интеграции двух стран, а Минск призывает «не спешить». В Москве 29 декабря прошли последние в этом г...

НАТО выдвинуло России ультиматум по ракетам

05 January 2019
НАТО выдвинуло России ультиматум по ракетам

У России есть «последний шанс» сохранить архитектуру международной безопасности, сформированную после окончания холодной войны, и вернуться к соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности...

Загадки для 2019-го от печальных итогов 2018-го

04 January 2019
Загадки для 2019-го от печальных итогов 2018-го

Ушедший год был триумфальным в битве за госдоходы и провальным в остальном. Продолжать в том же духе все опаснее. Если не углубляться в детали, то экономические деяния руководителей России увенчались...

Международный проект по расследованию коррупции заинтересовался многомиллиардным имуществом В.Христенко и его жены

03 January 2019
Международный проект по расследованию коррупции заинтересовался многомиллиардным имуществом В.Христенко и его жены

Международный проект по расследованию коррупции и организованной преступности заинтересовался многомиллиардным имуществом Виктора Христенко и его жены Татьяны Голиковой. Бывший министр промышленности...