Экс-министру финансов Подмосковья предъявлено обвинение в мошенничестве на 14 млрд рублей

Следователи главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ предъявили обвинение бывшему заместителю председателя правительства Московской области и министру финансов Алексею Кузнецову, который был депортирован из Франции. По версии следователей, чиновник причинил ущерб на 14 миллиардов рублей.

Кузнецову предъявили обвинение по статьям 159 (мошенничество), 174.1 (отмывание денег, нажитых преступным путем), ст.160 (растрата) УК РФ, сообщает СК РФ.

Кузнецов помещен в СИЗО N1 ФСИН России, в так называемый "Кремлевский централ" (спецблок в "Матросской тишине"), передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. В СИЗО "Кремлевский централ" находились под арестом бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, бизнесмен Сергей Полонский, продюсер Алексей Малобродский, обвиняемый по делу "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, и блогер, основатель сообщества "Смотра.ру" Эрик Китуашвили (Давидыч).

В чем обвиняют Алексея Кузнецова?

По данным следствия, участники организованной группы под руководством Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова "приобрели путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям Московской области". Злоумышленники также легализовали полученные денежные средства.

Кроме того, соучастники совершили хищение денежных средств в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО "Мособлтрастинвест" обыкновенных именных бездокументарных акций общества "Росвеб" и принадлежащих ОАО "Ипотечная корпорация Московской области" денежных средств, полученных от реализации третьей серии облигаций ОАО "Московское областное ипотечное агентство".

Сумма ущерба, причиненного бюджету Московской области в результате противоправных действий обвиняемых, превысила 14 млрд рублей, считают следователи.

Экс-министру финансов Подмосковья предъявлено обвинение в мошенничестве на 14 млрд рублейЛегализация денежных средств была произведена "путем заключения фиктивных сделок с участием контролируемых членами организованной группы различных юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке, подконтрольном Кузнецову и соучастникам". Так похищенные денежные средства были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в офшорной зоне - в Республике Кипр. На них обвиняемые приобрели элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и иное имущество. В частности, Кузнецову и его жене с американским гражданством Жанне Буллах принадлежали на горнолыжном курорте Куршевель, который был излюбленным местом отдыха представителей российской элиты.

Указанные преступления были совершены в 2005-2008 годах.

В ходе следственных действий на территории России обнаружены предметы антиквариата, представляющие художественную и историческую ценность, которые бывшая супруга Кузнецова Жанна Булах пыталась вывезти в Финляндию. Среди этого имущества оказались 1357 объектов, в том числе печатные издания и книги, картины, предметы мебели, интерьера, монеты, доспехи и другие ценности.

"На данный момент к уголовной ответственности уже привлечен ряд соучастников Кузнецова, - отмечают в следственном ведомстве. - Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова по приговорам суда отбывают наказание в местах лишения свободы. Заочно вынесен приговор Жанне Булах. Она признана виновной в совершении мошенничества и легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления".

Уголовное дело в отношении Булах было выделено следствием в отдельное производство. Она скрывается в США. Американские власти отказали в выдаче подозреваемой, сославшись на отсутствие соглашения с Россией об экстрадиции.

В СК РФ отметили, что председатель ведомства Александр Бастрыкин еще пять лет назад лично обсуждал с французскими силовиками вопросы уголовного преследования Кузнецова. "В последующем уголовная полиция Франции оперативно установила местонахождение обвиняемого и задержала его", - говорится в пресс-релизе.

Экс-министр был схвачен 5 июля 2013 года сотрудниками уголовной полиции Тулона в гостинице в окрестностях Сен-Тропе на Лазурном берегу. При бывшем чиновнике было найдено несколько поддельных паспортов. "Процесс экстрадиции, который начался после этого, без преувеличения можно назвать беспрецедентным. С учетом особенностей французского законодательства процедура затянулась на несколько лет", - отмечают в СК РФ.

В процессе предоставления французам доказательств виновности экс-чиновника Алексея Кузнецова активное участие принимал старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Александр Филин, в производстве которого и находилось это уголовное дело. "Он лично выезжал во Францию и разъяснял представителям судебных органов обстоятельства сложных коррупционных схем, которые реализовал Кузнецов совместно с иными лицами", - подчеркнули в СК РФ.

В последующем суд высшей инстанции Парижа принял решения об аресте принадлежащих фигурантам уголовного дела отелей в Куршевеле, произведений искусства и другой недвижимости. Также удалось установить, на что были потрачены деньги от преступной деятельности.

Сам Кузнецов во французском суде утверждал, что был вынужден бежать из России, скрываясь от правосудия, назвав выдвинутые против него обвинения частью "политической игры". Также он подавал прошение об освобождении из-под стражи, но суд ему отказал, посчитав, что он может скрыться.

По материалам сайта newsru.com


НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Недипломатичная роскошь Лаврова: особняк на Рублевке и хоромы в «доме друзей Путина»

23 января 2020
Недипломатичная роскошь Лаврова: особняк на Рублевке и хоромы в «доме друзей Путина»

Министр иностранных дел Сергей Лавров оказался владельцем элитной недвижимости общей стоимостью около 600 млн рублей. При этом уровень официальных доходов Лаврова не позволяет ему самостоятельно купит...

Перепутал личное с общественным — как ФСО ремонтировала пастуший домик для Медведева

21 января 2020
Перепутал личное с общественным — как ФСО ремонтировала пастуший домик для Медведева

Среди госконтрактов ФСО на работы в резиденциях руководства России обнаружился заказ на ремонт загадочной “колыбы” — гуцульского пастушьего домика. Журналисты выяснили, что в России существует л...

Новинки в меню “кремлевского повара” — компании Пригожина занялись сирийской нефтью

21 января 2020
Новинки в меню “кремлевского повара” — компании Пригожина занялись сирийской нефтью

Бизнес-империя Евгения Пригожина, прославившаяся, в основном, на поставках обедов в бюджетные учреждения России, расширяет сферу и географию своих интересов. Две никому не известные компании, связанны...

Миллиард для своих: “Ритуал” отдал благоустройство кладбищ в руки героев расследования Голунова

16 января 2020
Миллиард для своих: “Ритуал” отдал благоустройство кладбищ в руки героев расследования Голунова

Громкая история вокруг журналиста Ивана Голунова продолжается уголовным делом против задержавших его полицейских. А вот фигуранты его расследований, похоже, думают, что опасность миновала. ГУП “Ритуал...

Молчим и вам советуем: как военные следователи, прокуроры и контрразведка ФСБ прикрывают хищения в Минобороны

14 января 2020
Молчим и вам советуем: как военные следователи, прокуроры и контрразведка ФСБ прикрывают хищения в Минобороны

Неожиданное продолжение получила история о теневых схемах вывода денег, предназначенных на финансирование секретных программ Министерства обороны. Один из участников хищений рассказал ПАСМИ о том, как...

Ростовскую пенсионерку, сделавшую денежный перевод по просьбе внучки, осудили на 8 лет за помощь сирийским террористам

13 января 2020
Ростовскую пенсионерку, сделавшую денежный перевод по просьбе внучки, осудили на 8 лет за помощь сирийским террористам

Южный окружной военный суд приговорил пенсионерку Веру Андрееву к 8 годам колонии по уголовному делу о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК).По данным , уголовное дело в отнош...

Рисунок с новогодним поздравлением, оставленный после обыска в ФБК, продали за 50 тысяч рублей

13 января 2020
Рисунок с новогодним поздравлением, оставленный после обыска в ФБК, продали за 50 тысяч рублей

Новогодний рисунок авторства сотрудника спецназа, который проводил обыск в офисе Фонда борьбы с коррупцией , продали с аукциона за 50 тысяч рублей Алексею Беляеву. Об этом в написал бывший глава предв...

МИД потратит 2,5 млн рублей на новогоднюю вечеринку в стиле "Великого Гэтсби"

30 декабря 2019
МИД потратит 2,5 млн рублей на новогоднюю вечеринку в стиле "Великого Гэтсби"

Министерство иностранных дел (МИД) РФ потратит почти 2,5 миллиона рублей на проведение новогодней вечеринки в стиле "ревущих двадцатых" прошлого века в США. Соответствующий размещен на портале госзаку...

ФБК оценил в 5 млн рублей ущерб от предновогоднего изъятия техники в офисе

30 декабря 2019
ФБК оценил в 5 млн рублей ущерб от предновогоднего изъятия техники в офисе

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оценил в 4-5 миллионов рублей ущерб от в своем офисе, который прошел 26 декабря. "В течение года ущерб идет на десятки миллионов рублей. Пожертвования помогают восстанав...

Навальный vs Костин: рассекреченные тайны банковской флотилии

30 декабря 2019
Навальный vs Костин: рассекреченные тайны банковской флотилии

После громких расследований, касающихся тележурналистки Наили Аскер-заде и главы ВТБ Андрея Костина, госбанк заявил, что ему уже не принадлежат самолеты, о которых шла речь в видеосюжетах Алексея Нава...

Задержан подозреваемый в нападении у синагоги под Нью-Йорком

29 декабря 2019
Задержан подозреваемый в нападении у синагоги под Нью-Йорком

Несколько человек пострадали при нападении с ножом, произошедшем в субботу вечером неподалеку от здания синагоги в городе Монси (штат Нью-Йорк). Об этом, как передает ТАСС, сообщил телеканал Fox News...

В МВД Казахстана назвали три версии причин крушения пассажирского самолета в Алма-Ате

29 декабря 2019
В МВД Казахстана назвали три версии причин крушения пассажирского самолета в Алма-Ате

Специалисты продолжают осмотр места самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате, в результате которого погибли 12 человек. Среди версий причин катастрофы рассматриваются техническая неисправно...