Экс-министру финансов Подмосковья предъявлено обвинение в мошенничестве на 14 млрд рублей

Следователи главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ предъявили обвинение бывшему заместителю председателя правительства Московской области и министру финансов Алексею Кузнецову, который был депортирован из Франции. По версии следователей, чиновник причинил ущерб на 14 миллиардов рублей.

Кузнецову предъявили обвинение по статьям 159 (мошенничество), 174.1 (отмывание денег, нажитых преступным путем), ст.160 (растрата) УК РФ, сообщает СК РФ.

Кузнецов помещен в СИЗО N1 ФСИН России, в так называемый "Кремлевский централ" (спецблок в "Матросской тишине"), передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. В СИЗО "Кремлевский централ" находились под арестом бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, бизнесмен Сергей Полонский, продюсер Алексей Малобродский, обвиняемый по делу "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, и блогер, основатель сообщества "Смотра.ру" Эрик Китуашвили (Давидыч).

В чем обвиняют Алексея Кузнецова?

По данным следствия, участники организованной группы под руководством Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова "приобрели путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям Московской области". Злоумышленники также легализовали полученные денежные средства.

Кроме того, соучастники совершили хищение денежных средств в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО "Мособлтрастинвест" обыкновенных именных бездокументарных акций общества "Росвеб" и принадлежащих ОАО "Ипотечная корпорация Московской области" денежных средств, полученных от реализации третьей серии облигаций ОАО "Московское областное ипотечное агентство".

Сумма ущерба, причиненного бюджету Московской области в результате противоправных действий обвиняемых, превысила 14 млрд рублей, считают следователи.

Экс-министру финансов Подмосковья предъявлено обвинение в мошенничестве на 14 млрд рублейЛегализация денежных средств была произведена "путем заключения фиктивных сделок с участием контролируемых членами организованной группы различных юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке, подконтрольном Кузнецову и соучастникам". Так похищенные денежные средства были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в офшорной зоне - в Республике Кипр. На них обвиняемые приобрели элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и иное имущество. В частности, Кузнецову и его жене с американским гражданством Жанне Буллах принадлежали на горнолыжном курорте Куршевель, который был излюбленным местом отдыха представителей российской элиты.

Указанные преступления были совершены в 2005-2008 годах.

В ходе следственных действий на территории России обнаружены предметы антиквариата, представляющие художественную и историческую ценность, которые бывшая супруга Кузнецова Жанна Булах пыталась вывезти в Финляндию. Среди этого имущества оказались 1357 объектов, в том числе печатные издания и книги, картины, предметы мебели, интерьера, монеты, доспехи и другие ценности.

"На данный момент к уголовной ответственности уже привлечен ряд соучастников Кузнецова, - отмечают в следственном ведомстве. - Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова по приговорам суда отбывают наказание в местах лишения свободы. Заочно вынесен приговор Жанне Булах. Она признана виновной в совершении мошенничества и легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления".

Уголовное дело в отношении Булах было выделено следствием в отдельное производство. Она скрывается в США. Американские власти отказали в выдаче подозреваемой, сославшись на отсутствие соглашения с Россией об экстрадиции.

В СК РФ отметили, что председатель ведомства Александр Бастрыкин еще пять лет назад лично обсуждал с французскими силовиками вопросы уголовного преследования Кузнецова. "В последующем уголовная полиция Франции оперативно установила местонахождение обвиняемого и задержала его", - говорится в пресс-релизе.

Экс-министр был схвачен 5 июля 2013 года сотрудниками уголовной полиции Тулона в гостинице в окрестностях Сен-Тропе на Лазурном берегу. При бывшем чиновнике было найдено несколько поддельных паспортов. "Процесс экстрадиции, который начался после этого, без преувеличения можно назвать беспрецедентным. С учетом особенностей французского законодательства процедура затянулась на несколько лет", - отмечают в СК РФ.

В процессе предоставления французам доказательств виновности экс-чиновника Алексея Кузнецова активное участие принимал старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Александр Филин, в производстве которого и находилось это уголовное дело. "Он лично выезжал во Францию и разъяснял представителям судебных органов обстоятельства сложных коррупционных схем, которые реализовал Кузнецов совместно с иными лицами", - подчеркнули в СК РФ.

В последующем суд высшей инстанции Парижа принял решения об аресте принадлежащих фигурантам уголовного дела отелей в Куршевеле, произведений искусства и другой недвижимости. Также удалось установить, на что были потрачены деньги от преступной деятельности.

Сам Кузнецов во французском суде утверждал, что был вынужден бежать из России, скрываясь от правосудия, назвав выдвинутые против него обвинения частью "политической игры". Также он подавал прошение об освобождении из-под стражи, но суд ему отказал, посчитав, что он может скрыться.

По материалам сайта newsru.com


НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Нажился на Хабаровске, вложился в США — история миллиардного обогащения экс-мэра

20 апреля 2019
Нажился на Хабаровске, вложился в США — история миллиардного обогащения экс-мэра

Почти миллиардное состояние и коллекция недвижимости в Америке общей стоимостью $6 млн обнаружены у семьи бывшего мэра Хабаровска Александра Соколова. Раскрыты и схемы вывода из собственности муниципа...

Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

20 апреля 2019
Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Глава «Кристалл-Лефортово» Павел Сметала обвинил в мошенничестве находящегося в международном розыске экс-главу Росалкоголя Игоря Чуяна. Бизнесмен назвал чиновника хозяином крупнейшего российского хол...

Присяжные в Ростове оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве военнослужащих в 2000 году

20 апреля 2019
Присяжные в Ростове оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве военнослужащих в 2000 году

Коллегия присяжных в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, обвиняемому в убийстве троих военнослужащих в 2000 год...

В Подмосковье в канун Песаха подожгли иешиву "Торат Хаим"

20 апреля 2019
В Подмосковье в канун Песаха подожгли иешиву "Торат Хаим"

Иешива "Торат Хаим" была подожжена в пятницу в Подмосковье в канун праздника Песах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главного раввина Москвы Ольгу Есаулову.По ее словам, при поджоге высшего...

В Забайкальском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров

20 апреля 2019
В Забайкальском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров

В Забайкальском крае введен режим чрезвычайной ситуации из-за степных пожаров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. В пятницу десятки домов сгорели в селах Унда, Усть-Ималка и в нескольких...

В Москве избит начальник управления ФАС, проверявший крымский мясокомбинат "Дружба народов"

19 апреля 2019
В Москве избит начальник управления ФАС, проверявший крымский мясокомбинат "Дружба народов"

Утром 18 апреля в столице было совершено нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ (государственного оборонного заказа) Федеральной ан...

Бентли для Слуцкого или кто раздает миллионы пенсионерам

19 апреля 2019
Бентли для Слуцкого или кто раздает миллионы пенсионерам

Семья главы комитета Думы по международным делам Леонида Слуцкого в прошлом году приобрела уже третий по счету Bentley стоимостью в шесть годовых доходов парламентария. Автомобиль записан на жену депу...

Прокурорская поддержка и депутатский иммунитет за земельные махинации

19 апреля 2019
Прокурорская поддержка и депутатский иммунитет за земельные махинации

Глава Елабужского района, подозреваемый в многомиллиардных махинациях с землей, вместо наказания может получить повышение и депутатскую неприкосновенность. Прокурор города отменяет уголовное дело о пр...

Жена Шестуна рассказала, что муж пережил клиническую смерть в СИЗО

19 апреля 2019
Жена Шестуна рассказала, что муж пережил клиническую смерть в СИЗО

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, арестованный по делу о коррупции, пережил в следственном изоляторе клиническую смерть, передает со ссылкой на жену арестованного чиновни...

Две московские школы подали в суд на компанию "повара Путина"

19 апреля 2019
Две московские школы подали в суд на компанию "повара Путина"

Две московские школы подали иски к компании "Московский школьник", связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным и поставляющей продукты питания в учебные заведения и детские сады. Соответствующие докум...

Дворец за миллиард для телохранителя Медведева

18 апреля 2019
Дворец за миллиард для телохранителя Медведева

В компанию бывших телохранителей Владимира Путина, неизвестно как обзаведшихся роскошными и баснословно дорогими земельными участками с коттеджами на Рублевке, вошел и глава охраны Дмитрия Медведева....

Арбитраж и Титов против сотрудников Бастрыкина и Чайки

18 апреля 2019
Арбитраж и Титов против сотрудников Бастрыкина и Чайки

Дело соучредителей “РусАльянс Строя” Алексея Эккерта и Дмитрия Бушманова из «списка Титова» разваливается на глазах: арбитражные суды подтвердили отсутствие ущерба Минобороны и обязали выпла...