Экс-министру финансов Подмосковья предъявлено обвинение в мошенничестве на 14 млрд рублей

Следователи главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ предъявили обвинение бывшему заместителю председателя правительства Московской области и министру финансов Алексею Кузнецову, который был депортирован из Франции. По версии следователей, чиновник причинил ущерб на 14 миллиардов рублей.

Кузнецову предъявили обвинение по статьям 159 (мошенничество), 174.1 (отмывание денег, нажитых преступным путем), ст.160 (растрата) УК РФ, сообщает СК РФ.

Кузнецов помещен в СИЗО N1 ФСИН России, в так называемый "Кремлевский централ" (спецблок в "Матросской тишине"), передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. В СИЗО "Кремлевский централ" находились под арестом бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, бизнесмен Сергей Полонский, продюсер Алексей Малобродский, обвиняемый по делу "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, и блогер, основатель сообщества "Смотра.ру" Эрик Китуашвили (Давидыч).

В чем обвиняют Алексея Кузнецова?

По данным следствия, участники организованной группы под руководством Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова "приобрели путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям Московской области". Злоумышленники также легализовали полученные денежные средства.

Кроме того, соучастники совершили хищение денежных средств в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО "Мособлтрастинвест" обыкновенных именных бездокументарных акций общества "Росвеб" и принадлежащих ОАО "Ипотечная корпорация Московской области" денежных средств, полученных от реализации третьей серии облигаций ОАО "Московское областное ипотечное агентство".

Сумма ущерба, причиненного бюджету Московской области в результате противоправных действий обвиняемых, превысила 14 млрд рублей, считают следователи.

Экс-министру финансов Подмосковья предъявлено обвинение в мошенничестве на 14 млрд рублейЛегализация денежных средств была произведена "путем заключения фиктивных сделок с участием контролируемых членами организованной группы различных юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке, подконтрольном Кузнецову и соучастникам". Так похищенные денежные средства были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в офшорной зоне - в Республике Кипр. На них обвиняемые приобрели элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и иное имущество. В частности, Кузнецову и его жене с американским гражданством Жанне Буллах принадлежали на горнолыжном курорте Куршевель, который был излюбленным местом отдыха представителей российской элиты.

Указанные преступления были совершены в 2005-2008 годах.

В ходе следственных действий на территории России обнаружены предметы антиквариата, представляющие художественную и историческую ценность, которые бывшая супруга Кузнецова Жанна Булах пыталась вывезти в Финляндию. Среди этого имущества оказались 1357 объектов, в том числе печатные издания и книги, картины, предметы мебели, интерьера, монеты, доспехи и другие ценности.

"На данный момент к уголовной ответственности уже привлечен ряд соучастников Кузнецова, - отмечают в следственном ведомстве. - Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова по приговорам суда отбывают наказание в местах лишения свободы. Заочно вынесен приговор Жанне Булах. Она признана виновной в совершении мошенничества и легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления".

Уголовное дело в отношении Булах было выделено следствием в отдельное производство. Она скрывается в США. Американские власти отказали в выдаче подозреваемой, сославшись на отсутствие соглашения с Россией об экстрадиции.

В СК РФ отметили, что председатель ведомства Александр Бастрыкин еще пять лет назад лично обсуждал с французскими силовиками вопросы уголовного преследования Кузнецова. "В последующем уголовная полиция Франции оперативно установила местонахождение обвиняемого и задержала его", - говорится в пресс-релизе.

Экс-министр был схвачен 5 июля 2013 года сотрудниками уголовной полиции Тулона в гостинице в окрестностях Сен-Тропе на Лазурном берегу. При бывшем чиновнике было найдено несколько поддельных паспортов. "Процесс экстрадиции, который начался после этого, без преувеличения можно назвать беспрецедентным. С учетом особенностей французского законодательства процедура затянулась на несколько лет", - отмечают в СК РФ.

В процессе предоставления французам доказательств виновности экс-чиновника Алексея Кузнецова активное участие принимал старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Александр Филин, в производстве которого и находилось это уголовное дело. "Он лично выезжал во Францию и разъяснял представителям судебных органов обстоятельства сложных коррупционных схем, которые реализовал Кузнецов совместно с иными лицами", - подчеркнули в СК РФ.

В последующем суд высшей инстанции Парижа принял решения об аресте принадлежащих фигурантам уголовного дела отелей в Куршевеле, произведений искусства и другой недвижимости. Также удалось установить, на что были потрачены деньги от преступной деятельности.

Сам Кузнецов во французском суде утверждал, что был вынужден бежать из России, скрываясь от правосудия, назвав выдвинутые против него обвинения частью "политической игры". Также он подавал прошение об освобождении из-под стражи, но суд ему отказал, посчитав, что он может скрыться.

По материалам сайта newsru.com


НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Заботливый сын: врио хабаровского губернатора обеспечил родителей жильем на 100 миллионов

31 июля 2020
Заботливый сын: врио хабаровского губернатора обеспечил родителей жильем на 100 миллионов

Временный глава Хабаровского края Михаил Дегтярев, посвятивший себя политике и никогда не участвовавший ни в каком бизнесе, смог обеспечить своих родителей — самарских врачей — неплохой не...

От Москвы-реки до Камы: вице-премьер Трутнев обзавелся недвижимостью на 2 миллиарда

23 июля 2020
От Москвы-реки до Камы: вице-премьер Трутнев обзавелся недвижимостью на 2 миллиарда

Сотни миллионов необъяснимого ежегодного дохода и засекреченная миллиардная недвижимость в одном из самых элитных мест Москвы, роскошный автопарк и терем в Пермском крае — зампред правительства...

От Хельсинки до Каира — как Управделами президента транжирит бюджет за рубежом

18 июля 2020
От Хельсинки до Каира — как Управделами президента транжирит бюджет за рубежом

Более трех миллиардов рублей из российской казны потратило за пять лет подведомственное Управлению делами президента предприятие на заграничную недвижимость. Анализ госзакупок на ремонт и содержание д...

Дорогие поправки — на подготовку к голосованию по Конституции ушло более 4 миллиардов

26 июня 2020
Дорогие поправки — на подготовку к голосованию по Конституции ушло более 4 миллиардов

Несколько миллиардов рублей разошлось по госконтрактам в рамках подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию в российских регионах. С нужными поставщиками были заключены тысячи договоров на ...

Редкие птицы Володина и удачная охота Костина — кто занял российские леса под жестокое хобби

26 июня 2020
Редкие птицы Володина и удачная охота Костина — кто занял российские леса под жестокое хобби

Топ-менеджеры госкорпораций, чиновники, депутаты и провластные бизнесмены за последние десятилетия превратились во владельцев огромных охотничьих угодий, на которых зачастую не распространяются россий...

Долго, дорого, тайно — как Россия закупала аппараты ИВЛ

25 июня 2020
Долго, дорого, тайно — как Россия закупала аппараты ИВЛ

Пандемия коронавируса не только отрицательно сказалась на экономике страны, но еще и подстегнула желание нечистоплотных коммерсантов нажиться на мировом бедствии. Так, резкий рост потребности в аппара...

Байкал для Дерипаски: как совместить охрану природы с элитной охотой

23 июня 2020
Байкал для Дерипаски: как совместить охрану природы с элитной охотой

Десять лет назад российский миллиардер Олег Дерипаска перестал загрязнять Байкал отходами своего Целлюлозно-бумажного комбината, однако совсем оставить озеро в покое он так и не смог. Теперь олигарх з...

Сверхдоходность для собянинского спикера: как увеличить стоимость активов в 80 раз

19 июня 2020
Сверхдоходность для собянинского спикера: как увеличить стоимость активов в 80 раз

История о двух миллиардах спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова обрастает подробностями, но вопросов остается больше, чем  ответов. Журналисты выяснили, что земли, которые впоследствие принесли...

От сына Чайки до сестры районного прокурора — кто распилит два триллиона на помойках

19 июня 2020
От сына Чайки до сестры районного прокурора — кто распилит два триллиона на помойках

Два триллиона рублей — в такую сумму обойдется жителям России вывоз и утилизация бытового мусора в ближайшие 10 лет. По традиции, большие деньги в России не могут оставаться в стороне от «б...

Олени Путина или охота Чемезова: как вывести из казны полтора миллиарда

12 июня 2020
Олени Путина или охота Чемезова: как вывести из казны полтора миллиарда

Проект по созданию питомника для саблезубых оленей под названием кабарга с последующей добычей мускуса, инициированный президентом Владимиром Путиным, превратился в красивый предлог для обустройства о...

Скромная дочь миллионеров — глава Росприроднадзора прячет квартиры в Ницце и Москве

10 июня 2020
Скромная дочь миллионеров — глава Росприроднадзора прячет квартиры в Ницце и Москве

Стремительная карьера чиновницы, брат прокурор и родители-пенсионеры… на которых можно переписывать любое имущество, полученное сомнительным путем за счет неподтвержденных доходов — таков...

Не хватает миллионов — один из самых богатых депутатов нажился на сиротах

10 июня 2020
Не хватает миллионов — один из самых богатых депутатов нажился на сиротах

Единоросс Дмитрий Саблин, построивший за время своего депутатства бизнес-империю с годовой выручкой 700 млн рублей,и декларирующий семейных доход свыше 470 миллионов, не ленится нагнуться за каждой ко...