Экс-министру финансов Подмосковья предъявлено обвинение в мошенничестве на 14 млрд рублей

Следователи главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ предъявили обвинение бывшему заместителю председателя правительства Московской области и министру финансов Алексею Кузнецову, который был депортирован из Франции. По версии следователей, чиновник причинил ущерб на 14 миллиардов рублей.

Кузнецову предъявили обвинение по статьям 159 (мошенничество), 174.1 (отмывание денег, нажитых преступным путем), ст.160 (растрата) УК РФ, сообщает СК РФ.

Кузнецов помещен в СИЗО N1 ФСИН России, в так называемый "Кремлевский централ" (спецблок в "Матросской тишине"), передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. В СИЗО "Кремлевский централ" находились под арестом бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, бизнесмен Сергей Полонский, продюсер Алексей Малобродский, обвиняемый по делу "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, и блогер, основатель сообщества "Смотра.ру" Эрик Китуашвили (Давидыч).

В чем обвиняют Алексея Кузнецова?

По данным следствия, участники организованной группы под руководством Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова "приобрели путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям Московской области". Злоумышленники также легализовали полученные денежные средства.

Кроме того, соучастники совершили хищение денежных средств в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО "Мособлтрастинвест" обыкновенных именных бездокументарных акций общества "Росвеб" и принадлежащих ОАО "Ипотечная корпорация Московской области" денежных средств, полученных от реализации третьей серии облигаций ОАО "Московское областное ипотечное агентство".

Сумма ущерба, причиненного бюджету Московской области в результате противоправных действий обвиняемых, превысила 14 млрд рублей, считают следователи.

Экс-министру финансов Подмосковья предъявлено обвинение в мошенничестве на 14 млрд рублейЛегализация денежных средств была произведена "путем заключения фиктивных сделок с участием контролируемых членами организованной группы различных юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке, подконтрольном Кузнецову и соучастникам". Так похищенные денежные средства были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в офшорной зоне - в Республике Кипр. На них обвиняемые приобрели элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и иное имущество. В частности, Кузнецову и его жене с американским гражданством Жанне Буллах принадлежали на горнолыжном курорте Куршевель, который был излюбленным местом отдыха представителей российской элиты.

Указанные преступления были совершены в 2005-2008 годах.

В ходе следственных действий на территории России обнаружены предметы антиквариата, представляющие художественную и историческую ценность, которые бывшая супруга Кузнецова Жанна Булах пыталась вывезти в Финляндию. Среди этого имущества оказались 1357 объектов, в том числе печатные издания и книги, картины, предметы мебели, интерьера, монеты, доспехи и другие ценности.

"На данный момент к уголовной ответственности уже привлечен ряд соучастников Кузнецова, - отмечают в следственном ведомстве. - Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова по приговорам суда отбывают наказание в местах лишения свободы. Заочно вынесен приговор Жанне Булах. Она признана виновной в совершении мошенничества и легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления".

Уголовное дело в отношении Булах было выделено следствием в отдельное производство. Она скрывается в США. Американские власти отказали в выдаче подозреваемой, сославшись на отсутствие соглашения с Россией об экстрадиции.

В СК РФ отметили, что председатель ведомства Александр Бастрыкин еще пять лет назад лично обсуждал с французскими силовиками вопросы уголовного преследования Кузнецова. "В последующем уголовная полиция Франции оперативно установила местонахождение обвиняемого и задержала его", - говорится в пресс-релизе.

Экс-министр был схвачен 5 июля 2013 года сотрудниками уголовной полиции Тулона в гостинице в окрестностях Сен-Тропе на Лазурном берегу. При бывшем чиновнике было найдено несколько поддельных паспортов. "Процесс экстрадиции, который начался после этого, без преувеличения можно назвать беспрецедентным. С учетом особенностей французского законодательства процедура затянулась на несколько лет", - отмечают в СК РФ.

В процессе предоставления французам доказательств виновности экс-чиновника Алексея Кузнецова активное участие принимал старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Александр Филин, в производстве которого и находилось это уголовное дело. "Он лично выезжал во Францию и разъяснял представителям судебных органов обстоятельства сложных коррупционных схем, которые реализовал Кузнецов совместно с иными лицами", - подчеркнули в СК РФ.

В последующем суд высшей инстанции Парижа принял решения об аресте принадлежащих фигурантам уголовного дела отелей в Куршевеле, произведений искусства и другой недвижимости. Также удалось установить, на что были потрачены деньги от преступной деятельности.

Сам Кузнецов во французском суде утверждал, что был вынужден бежать из России, скрываясь от правосудия, назвав выдвинутые против него обвинения частью "политической игры". Также он подавал прошение об освобождении из-под стражи, но суд ему отказал, посчитав, что он может скрыться.

По материалам сайта newsru.com


НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Прокуратура потребовала ареста единственной квартиры Навального, квартир его соратников и кандидатов в Мосгордуму. Но суд отказал

11 октября 2019
Прокуратура потребовала ареста единственной квартиры Навального, квартир его соратников и кандидатов в Мосгордуму. Но суд отказал

Прокуратура потребовала арестовать единственную квартиру квартиру Алексея Навального в качестве обеспечительной меры по иску к нему и другим сотрудникам ФБК на сумму в 5 млн рублей из-за акций протест...

ФБК внесли в число иноагентов из-за трех зарубежных переводов. Два из них в фонде сочли провокацией

11 октября 2019
ФБК внесли в число иноагентов из-за трех зарубежных переводов. Два из них в фонде сочли провокацией

Причиной внесения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в реестр стали два транша, поступившие из США и Испании. Директор ФБК Иван Жданов в интервью телеканалу сообщил, что Фонд не обнаружил поступление как...

В ДТП в Калужской области погибли пять человек, семеро пострадало

11 октября 2019
В ДТП в Калужской области погибли пять человек, семеро пострадало

В четверг в Калужской области произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, погибло 4 человека, пострадало семеро, сообщает ТАСС.Авария произошла в 16:20 на 202 км автодороги М-3 "Украина" в Баб...

Военный самолет Ан-12 сел на брюхо в аэропорту Екатеринбурга (ВИДЕО)

10 октября 2019
Военный самолет Ан-12 сел на брюхо в аэропорту Екатеринбурга (ВИДЕО)

Военный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на брюхо в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. "Предварительно, причиной стала техническая неисправность шасси. Экипаж предупредил наземные службы о не...

СК отказался проверять полицейских, оставивших дочь Ильи Азара одну после его задержания

10 октября 2019
СК отказался проверять полицейских, оставивших дочь Ильи Азара одну после его задержания

Журналист и муниципальный депутат столичного района Хамовники Илья Азар опубликовал ответ Следственного комитета России (СКР) на его обращение, В нем говорится, что ведомство не нашло оснований для пр...

Эксперты посчитали "оправданием терроризма" в деле Светланы Прокопьевой критику властей и слова о несоблюдении прав и свобод

10 октября 2019
Эксперты посчитали "оправданием терроризма" в деле Светланы Прокопьевой критику властей и слова о несоблюдении прав и свобод

изучил выводы экспертиз, ставших основой уголовного дела об оправдании терроризма в отношении журналистки из Пскова Светланы Прокопьевой. Признаком оправдания терроризма в ее тексте лингвисты и психол...

Все свои: семейные кланы захватили Россию

10 октября 2019
Все свои: семейные кланы захватили Россию

Родственные связи глав регионов и их подчиненных, а также аффилированный с ними бизнес мало кого удивляют в России. Ситуация усугубляется отсутствием реальных социальных лифтов, с чем не в силах эффек...

«Алло, это Бастрыкин?» — ФСО выложила в открытый доступ сотни номеров спецсвязи

10 октября 2019
«Алло, это Бастрыкин?» — ФСО выложила в открытый доступ сотни номеров спецсвязи

Номера специальной правительственной связи, закупаемые для федеральных ведомств и региональных руководителей, обнаружились в открытом доступе. Журналисты нашли через сайт госзакупок более сотни таких...

Следствие установило, что напавший на синагогу в Галле был один. Он стрелял из советского ППШ времен войны (ВИДЕО). В Ландсберге стрелял он же

09 октября 2019
Следствие установило, что напавший на синагогу в Галле был один. Он стрелял из советского ППШ времен войны (ВИДЕО). В Ландсберге стрелял он же

Момент стрельбы в немецком городе Галле у синагоги, в иудейский праздник Йом Киппур - день поста, покаяния и отпущения грехов, попал в поле зрения камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как вооруженн...

В немецком городе Галле в праздник Йом Кипур произошла стрельба около синагоги, есть погибшие (ВИДЕО)

09 октября 2019
В немецком городе Галле в праздник Йом Кипур произошла стрельба около синагоги, есть погибшие (ВИДЕО)

Не менее двух человек погибли в результате стрельбы в немецком городе Галле (Халле, земля Саксония-Анхальт), сообщается в местной полиции. Стрелявшие скрылись на автомобиле в сторону Лейпцига, один че...

"Левада-Центр": более трети россиян считают несправедливыми приговоры по "московскому делу"

09 октября 2019
"Левада-Центр": более трети россиян считают несправедливыми приговоры по "московскому делу"

Приговоры, вынесенные участникам летних протестов в Москве, считают несправедливыми и политически мотивированными 38% россиян, следует из данных опроса, опубликованного на "Левада-Центра".О справедлив...

К делу о "массовых беспорядках" подтянули "оружие", "вмешательство", "госсуверенитет". Его используют для блокировки мессенджеров и e-mail

09 октября 2019
К делу о "массовых беспорядках" подтянули "оружие", "вмешательство", "госсуверенитет". Его используют для блокировки мессенджеров и e-mail

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ выявила признаки иностранного вмешательства в период выборной кампании в Мосгордуму,...