Экс-министру финансов Подмосковья предъявлено обвинение в мошенничестве на 14 млрд рублей

Следователи главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ предъявили обвинение бывшему заместителю председателя правительства Московской области и министру финансов Алексею Кузнецову, который был депортирован из Франции. По версии следователей, чиновник причинил ущерб на 14 миллиардов рублей.

Кузнецову предъявили обвинение по статьям 159 (мошенничество), 174.1 (отмывание денег, нажитых преступным путем), ст.160 (растрата) УК РФ, сообщает СК РФ.

Кузнецов помещен в СИЗО N1 ФСИН России, в так называемый "Кремлевский централ" (спецблок в "Матросской тишине"), передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. В СИЗО "Кремлевский централ" находились под арестом бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, бизнесмен Сергей Полонский, продюсер Алексей Малобродский, обвиняемый по делу "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, и блогер, основатель сообщества "Смотра.ру" Эрик Китуашвили (Давидыч).

В чем обвиняют Алексея Кузнецова?

По данным следствия, участники организованной группы под руководством Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова "приобрели путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям Московской области". Злоумышленники также легализовали полученные денежные средства.

Кроме того, соучастники совершили хищение денежных средств в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО "Мособлтрастинвест" обыкновенных именных бездокументарных акций общества "Росвеб" и принадлежащих ОАО "Ипотечная корпорация Московской области" денежных средств, полученных от реализации третьей серии облигаций ОАО "Московское областное ипотечное агентство".

Сумма ущерба, причиненного бюджету Московской области в результате противоправных действий обвиняемых, превысила 14 млрд рублей, считают следователи.

Экс-министру финансов Подмосковья предъявлено обвинение в мошенничестве на 14 млрд рублейЛегализация денежных средств была произведена "путем заключения фиктивных сделок с участием контролируемых членами организованной группы различных юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке, подконтрольном Кузнецову и соучастникам". Так похищенные денежные средства были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в офшорной зоне - в Республике Кипр. На них обвиняемые приобрели элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и иное имущество. В частности, Кузнецову и его жене с американским гражданством Жанне Буллах принадлежали на горнолыжном курорте Куршевель, который был излюбленным местом отдыха представителей российской элиты.

Указанные преступления были совершены в 2005-2008 годах.

В ходе следственных действий на территории России обнаружены предметы антиквариата, представляющие художественную и историческую ценность, которые бывшая супруга Кузнецова Жанна Булах пыталась вывезти в Финляндию. Среди этого имущества оказались 1357 объектов, в том числе печатные издания и книги, картины, предметы мебели, интерьера, монеты, доспехи и другие ценности.

"На данный момент к уголовной ответственности уже привлечен ряд соучастников Кузнецова, - отмечают в следственном ведомстве. - Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова по приговорам суда отбывают наказание в местах лишения свободы. Заочно вынесен приговор Жанне Булах. Она признана виновной в совершении мошенничества и легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления".

Уголовное дело в отношении Булах было выделено следствием в отдельное производство. Она скрывается в США. Американские власти отказали в выдаче подозреваемой, сославшись на отсутствие соглашения с Россией об экстрадиции.

В СК РФ отметили, что председатель ведомства Александр Бастрыкин еще пять лет назад лично обсуждал с французскими силовиками вопросы уголовного преследования Кузнецова. "В последующем уголовная полиция Франции оперативно установила местонахождение обвиняемого и задержала его", - говорится в пресс-релизе.

Экс-министр был схвачен 5 июля 2013 года сотрудниками уголовной полиции Тулона в гостинице в окрестностях Сен-Тропе на Лазурном берегу. При бывшем чиновнике было найдено несколько поддельных паспортов. "Процесс экстрадиции, который начался после этого, без преувеличения можно назвать беспрецедентным. С учетом особенностей французского законодательства процедура затянулась на несколько лет", - отмечают в СК РФ.

В процессе предоставления французам доказательств виновности экс-чиновника Алексея Кузнецова активное участие принимал старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Александр Филин, в производстве которого и находилось это уголовное дело. "Он лично выезжал во Францию и разъяснял представителям судебных органов обстоятельства сложных коррупционных схем, которые реализовал Кузнецов совместно с иными лицами", - подчеркнули в СК РФ.

В последующем суд высшей инстанции Парижа принял решения об аресте принадлежащих фигурантам уголовного дела отелей в Куршевеле, произведений искусства и другой недвижимости. Также удалось установить, на что были потрачены деньги от преступной деятельности.

Сам Кузнецов во французском суде утверждал, что был вынужден бежать из России, скрываясь от правосудия, назвав выдвинутые против него обвинения частью "политической игры". Также он подавал прошение об освобождении из-под стражи, но суд ему отказал, посчитав, что он может скрыться.

По материалам сайта newsru.com


НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Золотов в Кремле: Лепс, казаки и кипрский офшор

26 февраля 2020
Золотов в Кремле: Лепс, казаки и кипрский офшор

В конце марта в Кремле пройдет праздничный концерт, посвященный Дню образования Росгвардии. Стоимость торжества составит почти 20 млн рублей. Осваивать эти деньги предстоит некоммерческому фонду, кото...

Университет выгодной дружбы: ректор РУДН отдал полмиллиарда отцу своего преемника

24 февраля 2020
Университет выгодной дружбы: ректор РУДН отдал полмиллиарда отцу своего преемника

Ректор Университета дружбы народов Владимир Филиппов много лет давал неплохо заработать отцу своего подчиненного и соседа по дому Александру Ястребову. Теперь же удачливого бизнесмена ждут еще более в...

Полеты на дачу: министр Мантуров за год пустил по ветру более 200 млн рублей

22 февраля 2020
Полеты на дачу: министр Мантуров за год пустил по ветру более 200 млн рублей

Федеральные чиновники вовсю пользуются дорогостоящими авиаперелетами бизнес-классом, несмотря на ограничения числа лиц, которым положены такие привилегии. Рекордсменом расточительных перелетов оказалс...

Сердюков спасает авиапром: Ростех поправит имидж “суперджета” за 36 миллиардов

22 февраля 2020
Сердюков спасает авиапром: Ростех поправит имидж “суперджета” за 36 миллиардов

Бывший министр обороны, а ныне директор авикластера Ростеха Анатолий Сердюков разработал план по спасению репутации российских самолетов SSJ и МС-21. Эффективность плана вызывает вопросы, но у него ес...

Странная сделка: Ротенберги продали компанию за украденные у них же миллиарды

21 февраля 2020
Странная сделка: Ротенберги продали компанию за украденные у них же миллиарды

Одна из крупнейших сделок в России в 2019 году — продажа компании «Стройгазмонтаж», которая помогла братьям Ротенбергам заработать сотни миллиардов рублей на подрядах «Газпрома...

Россия в погонах: треть бюджета на 2,5 миллиона силовиков

19 февраля 2020
Россия в погонах: треть бюджета на 2,5 миллиона силовиков

Каждый 57-й житель России работает в силовых структурах, и с каждым годом сотрудников этой сферы становится все больше. При этом большинство силовиков составляют те, кто охраняет государство не от вне...

Под носом у чекистов: здание ФСБ облюбовали обнальщики

19 февраля 2020
Под носом у чекистов: здание ФСБ облюбовали обнальщики

Принадлежащий ФСБ особняк в московском районе Хамовники оказался напрямую связан с незаконными финансовыми операциями. Там зарегистрировался целый ряд сомнительных фирм: некоторые ликвидированы из-за...

Тайная стройка Шойгу: миллиарды ниоткуда, миллиарды в никуда

12 февраля 2020
Тайная стройка Шойгу: миллиарды ниоткуда, миллиарды в никуда

Шесть миллиардов рублей уже потрачено на грандиозный проект Сергея Шойгу — храм в подмосковном парке “Патриот”. Как это увязывается с заявлениями, что церковь строят исключительно на пожертвован...

Фемида на Рублевке: Лебедев, Зорькин и родственники

10 февраля 2020
Фемида на Рублевке: Лебедев, Зорькин и родственники

Рублево-Успенское шоссе не очень популярно среди служителей Фемиды — то ли дороговато, то ли опасно для репутации. Тем не менее, есть среди рублевских землевладельцев и руководители высших судов...

Бывший чекист, высокопоставленный полицейский и вор в законе — история дела на 25 миллионов

10 февраля 2020
Бывший чекист, высокопоставленный полицейский и вор в законе — история дела на 25 миллионов

Бывший сотрудник Управления «К» ФСБ и замглавы управления ГУУР были арестованы в минувшую пятницу по делу о крупной взятке. С тех пор журналистам удалось выяснить множество подробностей о фигурантах г...

Из столицы на Рублевку: территория бывших — от Ресина до Метельского

09 февраля 2020
Из столицы на Рублевку: территория бывших — от Ресина до Метельского

Москва, как обычно, не Россия — судя по всему, Рублевка перестала быть модным местом для облеченных властью жителей столицы. За редким исключением, владельцами особняков в элитных поселках оказы...

Провинциальная Рублевка: Воробьев и Дюмин прислали братьев, а Руденя приехал с сестрой

09 февраля 2020
Провинциальная Рублевка: Воробьев и Дюмин прислали братьев, а Руденя приехал с сестрой

Действующий губернаторский корпус своим присутствием Рублево-Успенское шоссе не балует, но есть исключения: целая плеяда родни главы Подмосковья Андрея Воробьева, брат тульского губернатора Алексея Дю...