СК попросил перевести Майкла Калви из СИЗО под домашний арест СК попросил перевести Майкла Калви из СИЗО под домашний арест

Следственный комитет России просит суд перевести из СИЗО под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей. Соответствующее ходатайство поступило в Басманный суд Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе инстанции.

Заседание суда по этому вопросу назначено на 13:00 11 апреля. СК также просит перевести под домашний арест экс-председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева. 13 апреля истекает срок ареста всех обвиняемых по делу Baring Vostok, включая Калви.

Ранее источники сообщали, что Калви в ближайшее время переведут под домашний арест. Об этом ходатайствовали многие знакомые американского бизнесмена, включая главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева и главу "Роснано" Анатолия Чубайса.

На этой неделе центр общественных процедур "Бизнес против коррупции" представил результаты экспертизы обстоятельств уголовного преследования Калви. Эксперты пришли к выводу, что у следствия не было оснований для содержания основателя Baring Vostok в СИЗО, пишет .

На основании этой экспертизы бизнес-омбудсмен Борис Титов должен был обратиться в Генпрокуратуру России с просьбой изменить меру пресечения для Калви. 9 апреля первый замгенпрокурора Александр Буксман обещал рассмотреть обращение Титова в обычном порядке, не уточняя при этом, поступило ли оно уже в прокуратуру.

Между тем накануне Басманный суд продлил до 14 июля срок содержания под стражей другого фигуранта дела - партнера фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля. Следователь в суде заявил, что Дельпаль может скрыться за границей, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей.

"Обвиняемые преследовали цель преступного обогащения, а не систематического получения прибыли, для чего они незаконно выводили имущество банка", - рассказал суду представитель СК, которого цитирует ТАСС.

Прокурор назвала позицию следствия обоснованной, а само расследование - образцовым. "Расследование дела идет эффективно, следствие проводит значительный объем действий, направленный на сбор улик", - сказала прокурор.

Сам Дельпаль в суде назвал незаконными и само дело против него, и заключение под стражу. "Это дело - следствие коммерческого спора. Причем заявитель по уголовному делу - это сторона этого спора. Других показаний и доказательств у следствия нет", - сказал французский бизнесмен.

Он также сообщил, что не принимал участия в сделке, которую следствие считает преступлением. "Заявитель добровольно голосовал за эту сделку, она была одобрена его голосом. Я за эту сделку не имел возможности голосовать. И при этом я являюсь обвиняемым по делу, а заявитель - потерпевшим, это абсурд", - пояснил Дельпаль. Его защита заявила о намерении обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

Кроме того, накануне защита по делу Калви заявила, что следствие основывает свою позицию о совершении мошенничества на оценке люксембургской компании IFTG в 600 тысяч рублей при ее ежегодных оборотах в несколько десятков миллионов долларов. Позиция о стоимости компании IFTG, в свою очередь, основывается на оценке компании "Градостроительный ментор", у которой нет лицензии на такую деятельность. Более того, через два месяца после ареста фигурантов следствие так и не назначило экспертизу стоимости акций компании, и все обвинение до сих пор зиждется только на показаниях потерпевшего Шерзода Юсупова.

Следствие считает, что обвиняемые оценили акции IFTG в 2,5 млрд рублей при их реальной стоимости в 600 тыс. рублей. В свою очередь сторона потерпевшего считает, что ограничения, наложенные в уставе IFTG на акции, лишали их какой-либо ценности.

Дело Baring Vostok

Майкла Калви, 15 февраля и арестованного до 13 апреля, обвиняют в незаконном завышении стоимости акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), которая принадлежит подконтрольной ему компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ). Сделку последнего с банком "Восточный" организовало собрание директоров Baring Vostok. По версии следствия, на собрании Калви и его коллеги заявили, что стоимость активов IFTG составляет 3 млрд рублей, в то время как, по данным ФСБ, их максимальная стоимость - 600 тысяч рублей.

Помимо Калви фигурантами уголовного дела являются еще пять человек: партнер инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданин Франции Филипп Дельпаль, сотрудники Baring Vostok Ваган Абгарян и Иван Зюзин, гендиректор "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максим Владимиров, а также советник главы правления ПАО "Норвик Банк", экс-глава правления банка "Восточный" Алексей Кордичев. Все пятеро арестованы 15 февраля.

Майклу Калви вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Сам Калви заявил суду, что стал со стороны миноритария банка "Восточный" Шерзода Юсупова из-за корпоративного спора, ведущегося в Лондоне между Baring Vostok и совладельцами банка "Восточный".

В защиту предпринимателя ранее выступили глава "Сбербанка" Герман Греф, бизнес-омбудсмен Борис Титов, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, председатель Российского совета фондов прямых инвестиций Анатолий Чубайс, основатель инвесткомпании "Русские фонды" Сергей Васильев, глава "Яндекса" Аркадий Волож. 25 февраля участники инвестиционного фонда Baring Vostok в попросили президента России Владимира Путина взять под личный контроль уголовное дело в отношении основателя фонда Майкла Калви и других сотрудников Baring Vostok. Сам Калви заявил, что не хочет привлекать консульство США к активному участию в его уголовном деле, чтобы "не политизировать" его, а после разбирательства намерен продолжать вкладывать деньги в Россию.

По материалам сайта newsru.com


НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Нажился на Хабаровске, вложился в США — история миллиардного обогащения экс-мэра

20 апреля 2019
Нажился на Хабаровске, вложился в США — история миллиардного обогащения экс-мэра

Почти миллиардное состояние и коллекция недвижимости в Америке общей стоимостью $6 млн обнаружены у семьи бывшего мэра Хабаровска Александра Соколова. Раскрыты и схемы вывода из собственности муниципа...

Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

20 апреля 2019
Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Глава «Кристалл-Лефортово» Павел Сметала обвинил в мошенничестве находящегося в международном розыске экс-главу Росалкоголя Игоря Чуяна. Бизнесмен назвал чиновника хозяином крупнейшего российского хол...

Присяжные в Ростове оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве военнослужащих в 2000 году

20 апреля 2019
Присяжные в Ростове оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве военнослужащих в 2000 году

Коллегия присяжных в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, обвиняемому в убийстве троих военнослужащих в 2000 год...

В Подмосковье в канун Песаха подожгли иешиву "Торат Хаим"

20 апреля 2019
В Подмосковье в канун Песаха подожгли иешиву "Торат Хаим"

Иешива "Торат Хаим" была подожжена в пятницу в Подмосковье в канун праздника Песах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главного раввина Москвы Ольгу Есаулову.По ее словам, при поджоге высшего...

В Забайкальском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров

20 апреля 2019
В Забайкальском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров

В Забайкальском крае введен режим чрезвычайной ситуации из-за степных пожаров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. В пятницу десятки домов сгорели в селах Унда, Усть-Ималка и в нескольких...

В Москве избит начальник управления ФАС, проверявший крымский мясокомбинат "Дружба народов"

19 апреля 2019
В Москве избит начальник управления ФАС, проверявший крымский мясокомбинат "Дружба народов"

Утром 18 апреля в столице было совершено нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ (государственного оборонного заказа) Федеральной ан...

Бентли для Слуцкого или кто раздает миллионы пенсионерам

19 апреля 2019
Бентли для Слуцкого или кто раздает миллионы пенсионерам

Семья главы комитета Думы по международным делам Леонида Слуцкого в прошлом году приобрела уже третий по счету Bentley стоимостью в шесть годовых доходов парламентария. Автомобиль записан на жену депу...

Прокурорская поддержка и депутатский иммунитет за земельные махинации

19 апреля 2019
Прокурорская поддержка и депутатский иммунитет за земельные махинации

Глава Елабужского района, подозреваемый в многомиллиардных махинациях с землей, вместо наказания может получить повышение и депутатскую неприкосновенность. Прокурор города отменяет уголовное дело о пр...

Жена Шестуна рассказала, что муж пережил клиническую смерть в СИЗО

19 апреля 2019
Жена Шестуна рассказала, что муж пережил клиническую смерть в СИЗО

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, арестованный по делу о коррупции, пережил в следственном изоляторе клиническую смерть, передает со ссылкой на жену арестованного чиновни...

Две московские школы подали в суд на компанию "повара Путина"

19 апреля 2019
Две московские школы подали в суд на компанию "повара Путина"

Две московские школы подали иски к компании "Московский школьник", связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным и поставляющей продукты питания в учебные заведения и детские сады. Соответствующие докум...

Дворец за миллиард для телохранителя Медведева

18 апреля 2019
Дворец за миллиард для телохранителя Медведева

В компанию бывших телохранителей Владимира Путина, неизвестно как обзаведшихся роскошными и баснословно дорогими земельными участками с коттеджами на Рублевке, вошел и глава охраны Дмитрия Медведева....

Арбитраж и Титов против сотрудников Бастрыкина и Чайки

18 апреля 2019
Арбитраж и Титов против сотрудников Бастрыкина и Чайки

Дело соучредителей “РусАльянс Строя” Алексея Эккерта и Дмитрия Бушманова из «списка Титова» разваливается на глазах: арбитражные суды подтвердили отсутствие ущерба Минобороны и обязали выпла...