СК попросил перевести Майкла Калви из СИЗО под домашний арест СК попросил перевести Майкла Калви из СИЗО под домашний арест

Следственный комитет России просит суд перевести из СИЗО под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей. Соответствующее ходатайство поступило в Басманный суд Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе инстанции.

Заседание суда по этому вопросу назначено на 13:00 11 апреля. СК также просит перевести под домашний арест экс-председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева. 13 апреля истекает срок ареста всех обвиняемых по делу Baring Vostok, включая Калви.

Ранее источники сообщали, что Калви в ближайшее время переведут под домашний арест. Об этом ходатайствовали многие знакомые американского бизнесмена, включая главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева и главу "Роснано" Анатолия Чубайса.

На этой неделе центр общественных процедур "Бизнес против коррупции" представил результаты экспертизы обстоятельств уголовного преследования Калви. Эксперты пришли к выводу, что у следствия не было оснований для содержания основателя Baring Vostok в СИЗО, пишет .

На основании этой экспертизы бизнес-омбудсмен Борис Титов должен был обратиться в Генпрокуратуру России с просьбой изменить меру пресечения для Калви. 9 апреля первый замгенпрокурора Александр Буксман обещал рассмотреть обращение Титова в обычном порядке, не уточняя при этом, поступило ли оно уже в прокуратуру.

Между тем накануне Басманный суд продлил до 14 июля срок содержания под стражей другого фигуранта дела - партнера фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля. Следователь в суде заявил, что Дельпаль может скрыться за границей, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей.

"Обвиняемые преследовали цель преступного обогащения, а не систематического получения прибыли, для чего они незаконно выводили имущество банка", - рассказал суду представитель СК, которого цитирует ТАСС.

Прокурор назвала позицию следствия обоснованной, а само расследование - образцовым. "Расследование дела идет эффективно, следствие проводит значительный объем действий, направленный на сбор улик", - сказала прокурор.

Сам Дельпаль в суде назвал незаконными и само дело против него, и заключение под стражу. "Это дело - следствие коммерческого спора. Причем заявитель по уголовному делу - это сторона этого спора. Других показаний и доказательств у следствия нет", - сказал французский бизнесмен.

Он также сообщил, что не принимал участия в сделке, которую следствие считает преступлением. "Заявитель добровольно голосовал за эту сделку, она была одобрена его голосом. Я за эту сделку не имел возможности голосовать. И при этом я являюсь обвиняемым по делу, а заявитель - потерпевшим, это абсурд", - пояснил Дельпаль. Его защита заявила о намерении обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

Кроме того, накануне защита по делу Калви заявила, что следствие основывает свою позицию о совершении мошенничества на оценке люксембургской компании IFTG в 600 тысяч рублей при ее ежегодных оборотах в несколько десятков миллионов долларов. Позиция о стоимости компании IFTG, в свою очередь, основывается на оценке компании "Градостроительный ментор", у которой нет лицензии на такую деятельность. Более того, через два месяца после ареста фигурантов следствие так и не назначило экспертизу стоимости акций компании, и все обвинение до сих пор зиждется только на показаниях потерпевшего Шерзода Юсупова.

Следствие считает, что обвиняемые оценили акции IFTG в 2,5 млрд рублей при их реальной стоимости в 600 тыс. рублей. В свою очередь сторона потерпевшего считает, что ограничения, наложенные в уставе IFTG на акции, лишали их какой-либо ценности.

Дело Baring Vostok

Майкла Калви, 15 февраля и арестованного до 13 апреля, обвиняют в незаконном завышении стоимости акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), которая принадлежит подконтрольной ему компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ). Сделку последнего с банком "Восточный" организовало собрание директоров Baring Vostok. По версии следствия, на собрании Калви и его коллеги заявили, что стоимость активов IFTG составляет 3 млрд рублей, в то время как, по данным ФСБ, их максимальная стоимость - 600 тысяч рублей.

Помимо Калви фигурантами уголовного дела являются еще пять человек: партнер инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданин Франции Филипп Дельпаль, сотрудники Baring Vostok Ваган Абгарян и Иван Зюзин, гендиректор "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максим Владимиров, а также советник главы правления ПАО "Норвик Банк", экс-глава правления банка "Восточный" Алексей Кордичев. Все пятеро арестованы 15 февраля.

Майклу Калви вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Сам Калви заявил суду, что стал со стороны миноритария банка "Восточный" Шерзода Юсупова из-за корпоративного спора, ведущегося в Лондоне между Baring Vostok и совладельцами банка "Восточный".

В защиту предпринимателя ранее выступили глава "Сбербанка" Герман Греф, бизнес-омбудсмен Борис Титов, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, председатель Российского совета фондов прямых инвестиций Анатолий Чубайс, основатель инвесткомпании "Русские фонды" Сергей Васильев, глава "Яндекса" Аркадий Волож. 25 февраля участники инвестиционного фонда Baring Vostok в попросили президента России Владимира Путина взять под личный контроль уголовное дело в отношении основателя фонда Майкла Калви и других сотрудников Baring Vostok. Сам Калви заявил, что не хочет привлекать консульство США к активному участию в его уголовном деле, чтобы "не политизировать" его, а после разбирательства намерен продолжать вкладывать деньги в Россию.

По материалам сайта newsru.com


НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Темный пиар губернатора Ставрополья: незаконные агитки за неучтенные деньги

23 июня 2019
Темный пиар губернатора Ставрополья: незаконные агитки за неучтенные деньги

Незарегистрированные печатные материалы, изданные огромными тиражами, появились в мае в Ставропольском крае. В каждой из них — неприкрытое восхваление действующего губернатора региона Владимира Владим...

Анонсированное Путиным освобождение белух и косаток из "китовой тюрьмы" началось

23 июня 2019
Анонсированное Путиным освобождение белух и косаток из "китовой тюрьмы" началось

Пароход с контейнерами с косатками и белухами, содержавшимися в приморской бухте Средней, отправился из Хабаровска в Николаевский район Хабаровского края, передает ТАСС. Там животных должны выпустить...

В Москве облили фекалиями сборщиков подписей за выдвижение в Мосгордуму юриста ФБК Любовь Соболь (ФОТО, ВИДЕО)

23 июня 2019
В Москве облили фекалиями сборщиков подписей за выдвижение в Мосгордуму юриста ФБК Любовь Соболь (ФОТО, ВИДЕО)

В Москве облили фекалиями точки сбора подписей за юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, которая выдвигается в депутаты Мосгордумы. По словам Соболь, провокаторы в масках облили сборщик...

Минтранс запретил грузинским авиакомпаниям летать в РФ, внезапно припомнив им крупные долги

23 июня 2019
Минтранс запретил грузинским авиакомпаниям летать в РФ, внезапно припомнив им крупные долги

Российский Минтранс приостанавливает с 8 июля полеты грузинских авиакомпаний в РФ, сообщается на ведомства. Запрет выпущен на фоне обострения российско-грузинских отношений после в Тбилиси в связи с в...

Путин ввел запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией с 8 июля

22 июня 2019
Путин ввел запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией с 8 июля

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Об этом, как передает ТАСС, сообщила пресс-слу...

Генералы ФСБ отдыхают: семья замглавы ГБУ “Ритуал” строит дворец за 2,5 млрд

21 июня 2019
Генералы ФСБ отдыхают: семья замглавы ГБУ “Ритуал” строит дворец за 2,5 млрд

Недвижимость стоимостью свыше 2,5 миллиарда рублей обнаружило PASMI у семьи замглавы ГБУ «Ритуал». Брат Валериана Мазараки строит на землях лесного фонда в элитной Барвихе особняк площадью в...

Правозащитник Оюб Титиев вышел из колонии по УДО

21 июня 2019
Правозащитник Оюб Титиев вышел из колонии по УДО

Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев, осужденный на четыре года колонии-поселения за хранение наркотиков, досрочно вышел на свободу, передает корреспондент .Шалинский...

В Кузбассе виновники обрушения подъезда жилого дома получили по 4-5 лет колонии-поселения

21 июня 2019

Междуреченский городской суд в Кузбассе вынес обвинительный приговор по резонансному уголовному делу об подъезда жилого дома в Междуреченске, где в мае 2016 года погибли два человека. Об этом сообщили...

В жилом доме на севере Италии произошел взрыв, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)

21 июня 2019
В жилом доме на севере Италии произошел взрыв, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)

В четверг в 04:20 (05:20 мск) в двухэтажном жилом доме в центре города Гориция на севере Италии прогремел взрыв, причиной которого предположительно стала утечка бытового газа. Как сообщает газета со с...

В Челябинской области превентивно возбудили уголовное дело по жалобе селян на "Прямую линию" Путину

21 июня 2019
В Челябинской области превентивно возбудили уголовное дело по жалобе селян на "Прямую линию" Путину

Уральское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело после того, как жители села Варна записали обращение на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным с жалобой...

ФСБ рядом с похоронной мафией: где живут герои расследования Голунова

20 июня 2019
ФСБ рядом с похоронной мафией: где живут герои расследования Голунова

У прославившихся после «дела Голунова» офицеров ФСБ — начальника Управления по Москве и Московской области Алексея Дорофеева и его помощника Марата Медоева — нашли пару роскошных особняков п...

Откуда деньги, Сергей Шойгу? Поместье рядом с детьми Чайки и таунхаус на Остоженке

20 июня 2019
Откуда деньги, Сергей Шойгу? Поместье рядом с детьми Чайки и таунхаус на Остоженке

Семья заместителя Сергея Шойгу Тимура Иванова живет в суперэлитной московской квартире и строит огромный дом в закрытом подмосковном VIP-поселке. Официальными доходами объяснить приобретение этой тщат...