Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Глава «Кристалл-Лефортово» Павел Сметала обвинил в мошенничестве находящегося в международном розыске экс-главу Росалкоголя Игоря Чуяна. Бизнесмен назвал чиновника хозяином крупнейшего российского холдинга и организатором махинаций. Но теперь в распоряжении правоохранительных структур появились данные, указывающие, что оба партнера по бизнесу имели личную заинтересованность в финансовом крахе холдинга, в результате которого российский рынок потерял десятки миллиардов рублей. Подробности — в материале PASMI.

Выгодный альянс

Альянс между двумя водочными бизнес-группами — «Кристалл-Лефортово» и «Статус-групп» был создан в начале 2017 года и казался весьма успешным предприятием.

Группа компаний «Кристалл-Лефортово», руководил которой бизнесмен Павел Сметана, на тот момент контролировала порядка 7% водочного рынка. Она выпускала продукцию под брендами «Праздничная», «Старая Москва», «Эталон», владела Иткульским спиртзаводом в Алтайском крае, Самарским комбинатом «Родник», «ПК Кристалл-Лефортово» в Курске, «ЛВЗ Кристалл-Лефортово» в Саранске.

Успех же «Статус-групп» был связан захватом российского рыночного сегмента дешевой водки, который компания заполнила своей маркой «Добрый медведь». Также «Статус-групп» владела правами на продажу такого известного бренда как «Путинка».

Официальной информации о бенефициарах «Статус-групп» нет до сих пор. Юрлицо зарегистрировано в оффшоре: учредителем является кипрская компания «Лареконо Ассетс ЛТД». Причем, долей уставного капитала в 44,6 % иностранная фирма владеет напрямую, а оставшейся частью — через учрежденные её же российские компании — ООО «Астарта» (гендиректор — Сергей Гаджук) и ООО «Старт Капитал» (гендиректор — Татьяна Мельник).

Однако, по данным многочисленных журналистских расследований, реальным владельцем дистрибутора является ныне беглый экс-глава Росалкоголя Игорь Чуян. Чиновник был отправлен в отставку в 2018 году, а в 2017-ом — он практически монопольно контролировал весь рынок спиртных напитков, что, по всей видимости, и обеспечило успешный старт взаимодействия «Кристалл-Лефортово» и «Статус-групп».

Однако, уже к концу 2017 года альянс «Статус-групп»- «Кристалл-Лефортово» накопил долги перед многочисленными партнерами — производителями алкогольной продукции, тары, перевозчиками и продавцами.

В общей сложности арбитражные суды РФ в 2018 году удовлетворили требования на сумму более 30 млрд рублей к юридическим лицам объединенного холдинга. Кроме того, предприятия не исполнили кредитные обязательства перед банками на общую сумму свыше 10 млрд рублей.

Успешный банкрот

Но основная масса кредиторов все еще не получила своих денег и, судя по всему, надежды на это нет и в будущем: практически все алкогольные активы объединенного холдинга сегодня переведены на новые юридические лица и успешно функционируют. Причем, по данным собеседников PASMI в правоохранительных структурах, выгодополучателем данного ребрендинга является ГК «Кристалл-Лефортово».

Так, по информации редакции, «Кристалл-Лефортово» продолжает владеть товарными знаками «Праздничная», «Зимняя дорога», «Старая Москва», «Посольская» и другими. Еще в начале 2018 года Павел Сметана организовал производство продукции под этими брендами на аффилированных производственных площадках — ООО «Брянскспиртпром», ООО «ИнвестПартнер», ОАО «Иткульский спиртзавод», а реализация продукции идет через новые оптовые компании ООО «ИнвестАлко» и ООО «Культура».

Тем временем, только лишь в течение февраля 2019 года в арбитражном суде Московской области было отказано 12 компаниям, связанным с Павлом Сметаной («ЛВЗ Кристалл-Лефортово», «МТД Кристалл-Сибирь», «Иткульский спиртзавод», «Алмеко Трейд» и др. ), которые выдвигали требования о включении в реестр должников к группе компаний «Кристалл-Лефортово». Основание для отказа общее — наличие признаков фиктивности долговых сделок.

Как и задумано

Правоохранители также проверяют версию о целенаправленной схеме по завладению средствами контрагентов холдинга «Статус-Групп — Кристалл-Лефортово». По предположениям силовиков, те самые миллиарды, помешать возврату которых Павел Сметана так упорно пытается в арбитражных судах, были похищены в результате плана, разработанного самим же водочным магнатом.

В упрощенном виде схема выглядела следующим образом: получая продукцию от поставщиков — водочных заводов, производителей тары и этикеток — холдинг направлял готовый к реализации товар продавцам и получал от них деньги, вот только с контрагентами потом расчеты не производились. Вместо этого деньги выводились лицам, аффилированным с Павлом Сметаной, под предлогом оплаты по векселям, договорам займа и уступки прав требования.

По приблизительным данным, в результате реализации этой схемы пострадали около 200 российских компаний, а сумма невыполненных перед ними обязательств составила 20 млрд рублей.

Источники PASMI предполагают, что помощниками Сметаны в реализации данного плана являются гендиректор Иткульского спиртзавода Алексей Шишкин, финансовый директор объединенного холдинга Алексей Беликин и руководитель юридического департамента ГК «Кристалл-Лефортово» Александр Довгань.

Завершающим этапом «банкротной» схемы водочного холдинга , по данным осведомленных собеседников PASMI, стала подделка документов о долговых обязательствах между подконтрольными Павлу Сметане предприятиями. Сфальсифицированы были требования на сумму порядка 10,6 млрд рублей, что составило почти 85% от всех реестровых требований по банкротному делу, что лишает других кредиторов шанса на получение компенсации.

Кроме того, сегодня Павел Сметана является фигурантом уголовного дела о неуплате налогов почти на 66 млн рублей. Это производство было заведено в августе 2018 года в СУ СК России по Курской области в отношении руководства ПК «Кристалл-Лефортово». В ходе расследования, по информации PASMI из оперативных источников, установлена причастность руководителя группы компаний «Кристалл-Лефортово» к совершению этого преступления.

Виноват Чуян

Однако же сам алкогольный олигарх виновным в банкротстве холдинга «Статус-групп — Кристалл-Лефортово» называет экс-руководителя федеральной службы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. По мнению, Павла Сметаны государственный чиновник управлял активами группы компаний «Статус-групп» и сделал ГК «Кристалл-Лефортово» заложником разработанного им плана по выводу средств.

В связи с этим бизнесмен написал в полицию заявление с просьбой возбудить в отношении Чуяна дело сразу по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и «Преднамеренное банкротство».

Дело было возбуждено, но Чуяну удалось скрыться за границей. Сейчас бывший глава РАР находится в международном розыске.

Подробная история бывшего руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна — в подборке PASMI «Глава Росалкоголя — преступление без наказания».

По материалам сайта ПАСМИ


НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

В Ханты-Мансийском автономном округе частично обрушился пятиэтажный дом

25 августа 2019
В Ханты-Мансийском автономном округе частично обрушился пятиэтажный дом

Частичное обрушение пятиэтажного дома произошло в Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра). Пострадавших и погибших, по предварительным данным, нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального...

Сотрудники СБУ могут быть причастны к побегу израильского наркобарона в аэропорту Киева

25 августа 2019
Сотрудники СБУ могут быть причастны к побегу израильского наркобарона в аэропорту Киева

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) могут быть причастны к организации побега основателя крупнейшей международной онлайн-сети распространения наркотиков Амоса Дова Сильвера во время его экстр...

На митинг-концерт в честь российского флага, куда сгоняли бюджетников, не пустили активистов "Бессрочного протеста"

25 августа 2019
На митинг-концерт в честь российского флага, куда сгоняли бюджетников, не пустили активистов "Бессрочного протеста"

Нескольких активистов "Бессрочного протеста" задержали по пути на митинг-концерт в честь Дня государственного флага России на проспекте Академика Сахарова в Москве, сообщает со ссылкой на самих задерж...

Мосгорсуд утвердил арест актера Павла Устинова, при задержании которого росгвардеец вывихнул плечо

25 августа 2019
Мосгорсуд утвердил арест актера Павла Устинова, при задержании которого росгвардеец вывихнул плечо

Московский городской суд оставил в силе арест начинающего актера , обвиняемого в применении опасного для здоровья насилия к росгвардейцу во время задержания на протестной акции 3 августа. Об этом сооб...

Водитель автобуса врезался в трубопровод в Удмуртии, 20 пострадавших

23 августа 2019
Водитель автобуса врезался в трубопровод в Удмуртии, 20 пострадавших

Двадцать человек пострадали после столкновения автобуса с трубопроводом в Удмуртии, передает ТАСС со ссылкой на ГИБДД. В пятницу в 18:30 (17:30 по Москве) в Ижевске водитель автобуса "Нефаз" не справи...

Водитель автобуса врезался в трубопровод в Удмуртии, 20 пострадавших

23 августа 2019
Водитель автобуса врезался в трубопровод в Удмуртии, 20 пострадавших

Двадцать человек пострадали после столкновения автобуса с трубопроводом в Удмуртии, передает ТАСС со ссылкой на ГИБДД. В пятницу в 18:30 (17:30 по Москве) в Ижевске водитель автобуса "Нефаз" не справи...

Для разборки самолета, экстренно севшего в Жуковском, используют гидравлические ножницы

23 августа 2019
Для разборки самолета, экстренно севшего в Жуковском, используют гидравлические ножницы

Гидравлические ножницы используются для демонтажа самолета А321 "Уральских авиалиний", аварийно севшего 15 августа в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал (ВГТРК).Как сообщил в прямом эфире корреспо...

В Татрах молния поразила группу туристов: есть погибшие и больше сотни раненых

23 августа 2019
В Татрах молния поразила группу туристов: есть погибшие и больше сотни раненых

В Татрах, на территории Польши и Словакии, в результате сильнейшей грозы пять человек получили смертельные травмы и более 150 человек ранены. Как сообщает со ссылкой на Associated Press, cлужбы спасен...

В Москве казаки напали на бездомных и распылили газ, рассказали в фонде Елизаветы Глинки

23 августа 2019
В Москве казаки напали на бездомных и распылили газ, рассказали в фонде Елизаветы Глинки

Днем 22 августа в Пятницком переулке в столице казаки напали на бездомных - подопечных "Справедливой помощи доктора Лизы", рассказала сотрудница этого фонда Ася Еремина. С криком "Убирайтесь отсюда!"...

В Санкт-Петербурге кандидата в муниципальные депутаты сняли с выборов из-за поста в соцсетях

23 августа 2019
В Санкт-Петербурге кандидата в муниципальные депутаты сняли с выборов из-за поста в соцсетях

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга снял с муниципальных выборов в МО Ржевка самовыдвиженку Олесю Буятанову из-за её поста в соцсети "ВКонтакте". Как пишет портал , за две недели до этого...

Алексей Навальный освобожден после 30 суток административного ареста

23 августа 2019
Алексей Навальный освобожден после 30 суток административного ареста

Оппозиционный политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утром 23 августа вышел из спецприемника, где отбывал административный арест в 30 суток. Об этом сообщила в его пресс-секр...

Суд засчитал Навальному госпитализацию в срок административного ареста

23 августа 2019
Суд засчитал Навальному госпитализацию в срок административного ареста

Симоновский районный суд Москвы отказался "задним числом" приостановить административный арест оппозиционера Алексея Навального на время его госпитализации, которая продлилась 18,5 часов.О приостановк...