Сподвижники Черкалина в МВД: угрозы, вымогательство и статья для банкира


Предполагаемые сообщники арестованного полковника ФСБ Кирилла Черкалина из полиции оказались замешаны в уголовном преследовании банкира, раскрывшего связь силовиков с обнальным рынком.  Финансиста заранее предупредили о том, что ему создадут проблемы с законом и предложили заплатить $60 тыс. “отступных”. Вымогатель действовал от имени одного из руководителей следствия московского УВД. Факт шантажа попал на аудиозапись, но в столичном УФСБ не стали проверять эти материалы. О высокопоставленных героях этой истории и коррупционных взаимосвязях российских правоохранительных структур  — в интервью PASMI с финансовым топ-менеджером.

Как офицеры ФСБ покрывали преступников, отмывших более 11 млрд рублей через КБ «Интелфинанс», председатель кредитной организации Михаил Завертяев рассказал PASMI в мае 2019 года. По его словам, с банковскими рейдерами были связаны задержанные в апреле полковники из управления “К” Федеральной службы безопасности  Кирилл Черкалин и Дмитрий Фролов, а также Сергей Смирнов — первый заместитель Александра Бортникова. В 2008 году финансисту, требовшему расследования хищений в «Интелфинансе»,  предлагали забыть об этом деле, но отказался от сделки с чекистами. А спустя несколько лет эта несговорчивость, как считает Завертяев, стала причиной его уголовного преследования. 

Банковские мошенники

Банкира Михаила Завертяева, известного своими заявлениями о коррупции в высших кругах ФСБ, сегодня обвиняют в соучастии в хищении мошенническим путем 120 млн рублей, принадлежащих ульяновскому “ПВ-Банку”. 

Лицензию у этого кредитного учреждения отозвали   в апреле 2012 года, когда выяснилось, что “ПВ-Банк” не может расплатиться с клиентами. Дыра в балансе составила более 2 млрд рублей.  Иск о субсидиарной ответственности Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предъявило руководству банка. 

В числе клиентов банка оказался и Михаил Завертяев: в феврале 2012 московский филиал “ПВ-Банка” выдал кредит на его имя на 120 млн рублей. По словам Завертяева, долговые обязательства он погасил досрочно в марте того же года и получил на руки документы, подтверждающие, что вся сумма полностью выплачена. Но позже выяснилось, что проводку денежных средств по кредиту в банке не сделали.  

Расследование хищения денежных средств затянулось на четыре года. В феврале 2016-го обвинение было предъявлено исполняющему обязанности председателя правления московского филиала “ПВ-Банка” Константину Сапрыкину.

Переменчивое следствие  

Но уже через год следствие поменяло свою позицию:  в ноябре 2016 года руководитель столичного филиала “ПВ-Банка” Сапрыкин вместо обвиняемого стал свидетелем, а вину возложили на его подчиненного — управляющего филиалом Алексея Тимонина

“Думаю, что председателя правления прикрыл его покровитель — один из владельцев “ПВ-Банка” Геннадий Мещеряков. Эта “парочка” прославилась еще в 2010 году, когда они довели  “Связь-Банк” до банкротства, и потом его спасали огромными вливаниями из Внешэкономбанка. На спасение Связь-банка государство потратило 142 млрд руб. — это абсолютный кризисный рекорд. Мещеряков в тот период занимал пост президента и председателя правления Связь-Банка”, а Сапрыкин был начальником казначейства”, —  рассказал собеседник PASMI. 

После проблем в «Связь-Банке» ЦБ, согласно собственной инструкции, не должен был назначать ни Мещерякова, ни Сапрыкина на руководящие должности в “ПВ-Банке”. Как правило, такое попустительство возможно лишь при наличие высокопоставленных   связей. Михаил Заверяев уверен, что за спиной этих финансовых топ-менеджеров еще со времен “Связь-Банка” стояли сотрудники ФСБ, контролирующие кредитные площадки по отмыванию денег. 

“Уголовное дело “ПВ-Банка” стало иллюстрацией того, как подчиненные Бортникова прикрывают нужных банкиров и расправляются с неугодными. В 2008 году я отказался замалчивать хищения в “Интелфинансе”, а от предложений, которые делает первый заместитель главы ФСБ отказываться нельзя, и мне напомнили об этом в 2017 году”, — заявил финансист. 

Месть ФСБ

В конце мая 2017 года Завертяеву начали поступать угрозы в связи с расследованием материалов по его кредиту в ПВ-Банке. 

“На меня вышел бывший следователь УВД ЦАО  Владимир Тронько и предложил заплатить 60 тысяч долларов. Он сообщил, что если я не заплачу деньги, то на меня заведут уголовное дело”, — рассказал банкир. 

По словам Михаила, Тронько действовал от имени заместителя руководителя следственной части УВД ЦАО Антона Панкова и не скрывал этого. Более того, экс-подчиненный Панкова признался, что дело на Завертяева его начальнику заказали сверху, поэтому он посоветовал не затягивать с выплатой “отступных”. 

Они должны быть в курсе:
— директор ФСБ Александр Бортников
— генеральный прокурор России Юрий Чайка
— глава МВД Владимир Колокольцев

Заявление о вымогательстве Завертяев написал в центральный аппарат федеральной службы безопасности, откуда подчиненные Александра Бортникова направили его в московское управление ФСБ, которым руководит Алексей Дорофеев. После чего оперативные действия пошли по странному сценарию. 

“В столичном управлении ФСБ меня пригласили в кабинет к некому оперативнику Георгию, который предложил мне самостоятельно зафиксировать факты вымогательств и даже посоветовал, какой лучше приобрести диктофон”, — вспоминает Михаил Завертяев. 

Банкир последовал совету оперативника, зафиксировал разговор с Тронько и передал запись в УФСБ по Москве. Сейчас этот аудиофайл вместе с расшифровкой  приобщены судом в качестве доказательства по делу о хищении денег в “ПВ-Банке”. 

На записи мужчина с голосом Завертяева спрашивает  у собеседника (предположительно, Тронько) кому пойдут “60 килограмм”, которые он должен выплатить, и не будут ли эти деньги отданы впустую: Может, с Панковым все-таки как-то надо решать вопрос? Хрен с ним, я готов к родственнику сходить, занять у него”.

На это собеседник отвечает, что уровень, на котором будет решаться вопрос Завертяева гораздо выше УВД ЦАО: “В ГСУ (ГУМВД по Москве — ред.)  к вам претензий не имеют… Какие-то чуваки из департамента (Следственный департамент МВД России — ред.), личная просьба была такая вот, почти в приказном порядке”. Он добавляет, что Панкову вообще нас*ть, он просто увидел, что можно поживиться”.

Однако, после того, как диск с записью шантажа попал к подчиненным Дорофеева, Владимир Тронько сразу отказался от всех требований, заявив, что не понимает о чем идет речь. 

Михаил Завертяев уверен, что эфэсбэшники “слили” Тронько информацию о его заявлении. Тем более, что в 2019 году выяснилось, в московском УФСБ вообще не проводили проверки по сообщению о вымогательстве. Эту информацию Завертяев получил из Генеральной прокуратуры в ответ на свою жалобу на действия чекистов. 

Сподвижники Черкалина в МВД: угрозы, вымогательство и статья для банкира

А спустя несколько месяцев после угроз Владимира Тронько на  Завертяева завели уголовное дело. В мае 2018 года финансиста обвинили в соучастии в хищении 120 млн рублей. По версии следствия, Михаил Завертяев на самом деле не гасил кредит в ПВ-Банке. Финансист якобы вступил в сговор с управляющим московским филиалом Тимониным, и тот в 2012 году оформил возврат займа без денег. 

Подруга Черкалина

А когда Михаил Завертяев и его адвокаты начали знакомиться с обвинительным заключением, то обнаружили, из уголовного дела пропали 20 томов материалов с оригиналами документов. Эти бумаги, как выяснили адвокаты, были утеряны в 2017 году, как раз в тот момент, когда к делу “ПВ-Банка” подключился Антон Панков. На должность заместителя начальника следственного управления УВД по ЦАО его перевели в феврале 2017 года из московского ГСУ МВД. 

Примечательно, что вместе с Панковым в 2017 году из главного следственного управления в УВД по ЦАО, перевели и его подчиненную — Ирину Зинееву.  Ее назначили начальником 2-го отдела следственной части УВД центрального округа Москвы. Именно в этот отдел попадали материалы, связанные с банковским сектором, и именно Зинеева курировала  расследование дела “ПВ-Банка”.

А в июне 2019 года, по данным PASMI, следственная группа, которая занимается делом Кирилла Черкалина, начала проверку данных о связи  Зинеевой с полковником-миллиардером. По информации журналистов, Ирина Зинеева помогала арестованному начальнику отдела управления “К” ФСБ регулировать вопросы с уголовными делами в отношении банкиров.

Михаил Завертяев считает, что Антон Панков и Ирина Зинеева в паре работали в интересах коррумпированных чинов ФСБ, именно поэтому подчиненные Бортникова закрыли глаза на заявления банкира о вымогательстве денег.  

Сегодня Ирина Зинеева продолжает работать в следственном управлении  УВД по ЦАО, информация СМИ о ее увольнении не подтвердилась. 

Антон Панков пошел на повышение: в апреле 2019 года его назначили  начальником СУ УВД по центральному округу Москвы. 

Уголовное дело о хищении 120 млн рублей у “ПВ-Банка” направлено в  Мещанский суд. Алексей Тимонин и Михаил Завертяев свою вину в предъявленных обвинениях отрицают. 

Подробнее о коррупции в Управлении «К» ФСБ России — в подборке «Дело чекистов-миллиардеров».

Если вы владеете информацией о коррупционных нарушениях сотрудников ФСБ и МВД в банковской сфере — пишите в рубрику «Сообщить о коррупции».

По материалам сайта ПАСМИ


НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Недипломатичная роскошь Лаврова: особняк на Рублевке и хоромы в «доме друзей Путина»

23 января 2020
Недипломатичная роскошь Лаврова: особняк на Рублевке и хоромы в «доме друзей Путина»

Министр иностранных дел Сергей Лавров оказался владельцем элитной недвижимости общей стоимостью около 600 млн рублей. При этом уровень официальных доходов Лаврова не позволяет ему самостоятельно купит...

Перепутал личное с общественным — как ФСО ремонтировала пастуший домик для Медведева

21 января 2020
Перепутал личное с общественным — как ФСО ремонтировала пастуший домик для Медведева

Среди госконтрактов ФСО на работы в резиденциях руководства России обнаружился заказ на ремонт загадочной “колыбы” — гуцульского пастушьего домика. Журналисты выяснили, что в России существует л...

Новинки в меню “кремлевского повара” — компании Пригожина занялись сирийской нефтью

21 января 2020
Новинки в меню “кремлевского повара” — компании Пригожина занялись сирийской нефтью

Бизнес-империя Евгения Пригожина, прославившаяся, в основном, на поставках обедов в бюджетные учреждения России, расширяет сферу и географию своих интересов. Две никому не известные компании, связанны...

Миллиард для своих: “Ритуал” отдал благоустройство кладбищ в руки героев расследования Голунова

16 января 2020
Миллиард для своих: “Ритуал” отдал благоустройство кладбищ в руки героев расследования Голунова

Громкая история вокруг журналиста Ивана Голунова продолжается уголовным делом против задержавших его полицейских. А вот фигуранты его расследований, похоже, думают, что опасность миновала. ГУП “Ритуал...

Молчим и вам советуем: как военные следователи, прокуроры и контрразведка ФСБ прикрывают хищения в Минобороны

14 января 2020
Молчим и вам советуем: как военные следователи, прокуроры и контрразведка ФСБ прикрывают хищения в Минобороны

Неожиданное продолжение получила история о теневых схемах вывода денег, предназначенных на финансирование секретных программ Министерства обороны. Один из участников хищений рассказал ПАСМИ о том, как...

Ростовскую пенсионерку, сделавшую денежный перевод по просьбе внучки, осудили на 8 лет за помощь сирийским террористам

13 января 2020
Ростовскую пенсионерку, сделавшую денежный перевод по просьбе внучки, осудили на 8 лет за помощь сирийским террористам

Южный окружной военный суд приговорил пенсионерку Веру Андрееву к 8 годам колонии по уголовному делу о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК).По данным , уголовное дело в отнош...

Рисунок с новогодним поздравлением, оставленный после обыска в ФБК, продали за 50 тысяч рублей

13 января 2020
Рисунок с новогодним поздравлением, оставленный после обыска в ФБК, продали за 50 тысяч рублей

Новогодний рисунок авторства сотрудника спецназа, который проводил обыск в офисе Фонда борьбы с коррупцией , продали с аукциона за 50 тысяч рублей Алексею Беляеву. Об этом в написал бывший глава предв...

МИД потратит 2,5 млн рублей на новогоднюю вечеринку в стиле "Великого Гэтсби"

30 декабря 2019
МИД потратит 2,5 млн рублей на новогоднюю вечеринку в стиле "Великого Гэтсби"

Министерство иностранных дел (МИД) РФ потратит почти 2,5 миллиона рублей на проведение новогодней вечеринки в стиле "ревущих двадцатых" прошлого века в США. Соответствующий размещен на портале госзаку...

ФБК оценил в 5 млн рублей ущерб от предновогоднего изъятия техники в офисе

30 декабря 2019
ФБК оценил в 5 млн рублей ущерб от предновогоднего изъятия техники в офисе

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оценил в 4-5 миллионов рублей ущерб от в своем офисе, который прошел 26 декабря. "В течение года ущерб идет на десятки миллионов рублей. Пожертвования помогают восстанав...

Навальный vs Костин: рассекреченные тайны банковской флотилии

30 декабря 2019
Навальный vs Костин: рассекреченные тайны банковской флотилии

После громких расследований, касающихся тележурналистки Наили Аскер-заде и главы ВТБ Андрея Костина, госбанк заявил, что ему уже не принадлежат самолеты, о которых шла речь в видеосюжетах Алексея Нава...

Задержан подозреваемый в нападении у синагоги под Нью-Йорком

29 декабря 2019
Задержан подозреваемый в нападении у синагоги под Нью-Йорком

Несколько человек пострадали при нападении с ножом, произошедшем в субботу вечером неподалеку от здания синагоги в городе Монси (штат Нью-Йорк). Об этом, как передает ТАСС, сообщил телеканал Fox News...

В МВД Казахстана назвали три версии причин крушения пассажирского самолета в Алма-Ате

29 декабря 2019
В МВД Казахстана назвали три версии причин крушения пассажирского самолета в Алма-Ате

Специалисты продолжают осмотр места самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате, в результате которого погибли 12 человек. Среди версий причин катастрофы рассматриваются техническая неисправно...