Бизнес, хоккей и дорогие подарки — что связывает премьера Мишустина и фигуранта дела на 2 миллиарда

Премьер-министр Михаил Мишустин и бизнесмен Александр Удодов — первый в прошлом возглавлял Федеральную налоговую службу, а второй чуть было не угодил за решетку по обвинению в налоговых махинациях почти на 2 млрд рублей. Журналистам удалось восстановить хронику развития уголовного дела почти восьмилетней давности, чтобы понять, как приятель бывшего главного налоговика страны сумел избежать скамьи подсудимых, и за что он одаривает многомиллионной недвижимостью сестру Михаила Мишустина.

Спасти рядового Удодова

Уголовное дело, в котором фигурирует фамилия Александра Удодова, было возбуждено в декабре 2010 года, однако СМИ о нем стало известно только в апреле 2011 года, когда оперативники ФСБ ворвались в здание московского управления налоговой службы. Также силовики навестили квартиру замначальника налогового управления Ольги Черничук и несколько других налоговых инспекций.

Вскоре выяснилось, что следователей интересует попытка хищения из бюджета почти 2 млрд рублей под видом возмещения НДС. Главным действующим лицом в хитрой налоговой схеме считался Александр Удодов, который лично знаком с тогдашним главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным и имеет репутацию человека, у которого есть связи в руководстве ФНС. В доме Удодова также прошли обыски.

При дальнейшем расследовании правоохранителями был задержан крупный бизнесмен из Санкт-Петербурга и бывший сенатор Александр Сабадаш. При этом Удодова постепенно начали выводить из дела, превращая в основного обвиняемого Сабадаша.

В суде выяснилось, что Сабадаш, владевший ОАО «Выборгская целлюлоза», задумал получить возмещение НДС за строительство пеллетного завода на территории своего комбината. Завод был построен силами ОАО, однако по документам его возвел сторонний подрядчик и субподрядчики — фактически подставные компании. Тем не менее, фальшивые документы давали коммерсантам повод, чтобы обратиться в ФНС за возмещением из бюджета свыше 1,9 млрд «переплаченного» НДС.

Чтобы провернуть всю схему, Сабадашу нужен был свой человек в налоговой службе, желательно, на самом высоком уровне. Как говорится в материалах дела, осенью 2010 года бизнесмен встретился с Александром Удодовым,  после чего «дело пошло». Сабадашу дали выход на Черничук (их познакомил Удодов), та прикрепила фирму-подрядчика к одной из подконтрольных ей инспекций, переведя из Архангельска, затем фирма «Эс-Контрактстрой» (подрядчик) заявила о возмещении НДС на 1,9 млрд рублей и началась камеральная проверка, для которой сообщники стали готовить фальшивые документы.

Однако все завершилось довольно быстро — управление Черничук уже находилось под наблюдением ФСБ из-за более ранних налоговых афер, поэтому всех участников мошенничества сразу взяли под наблюдение, а затем арестовали.

В 2015 году Сабадаша приговорили к шести годам колонии, реальные сроки получили и несколько его подельников, а Удодов… превратился из подозреваемого в свидетеля и благополучно ушел от ответственности.

При этом, как отмечают «Открытые медиа«, на стадии расследования фамилия Удодова упоминалась в уголовном деле более сотни раз, у сотрудников ФСБ в распоряжении оказались материалы прослушки, косвенно подтверждающие участие Удодова в подготовке к налоговому мошенничеству.

«Так, в деле фигурирует диалог, состоявшийся утром 3 февраля 2011 года между Романом Темкиным (этот человек фактически контролировал «Эс-Контрактстрой» и являлся подчиненным Сабадаша) и человеком, которого следователи идентифицируют как Удодова. Темкин спрашивает, можно ли ему ехать к некой Татьяне-дизайнеру. «Дизайнерами» — отдельно поясняется в материалах дела — на жаргоне называют людей, готовящих подложные документы для подачи в налоговую инспекцию (они «рисуют» нужные бумаги). Удодов, как следует из прослушки, отвечает, что сейчас созвонится с Татьяной», — пишет издание со ссылкой на расшифровку материалов оперативной прослушки.

 Всего за период с декабря по конец марта, незадолго до обысков ФСБ, которые прошли 6 апреля, Удодов и Сабадаш созвонились более 200 раз, а Удодов и Темкин — 84 раза. При этом Сабадаш в разговоре с Темкиным отмечал, что их партнера Удодова волнуют только деньги, тогда как свои обязательства он выполнять не спешит.

Показания Темкина и Сабадаша давали правоохранителям повод для обыска и ареста Удодова, однако дальше обысков дело не пошло — Удодов очень быстро превратился в свидетеля. Скорость, с которой это произошло, говорит о стороннем вмешательстве в следственные действия.

«Дело, конечно, вопиющее, — говорит источник, хорошо знакомый с ходом следствия, передавший „Открытым медиа“ материалы. — Внаглую вывели из него налоговиков, Удодова, оставили ребят, которые фактически и никаких денег из бюджета не успели украсть».

Высокие связи и дорогие подарки

Достоверно нельзя сказать, кто именно похлопотал за Удодова, однако известно, что с 2008 по 2010 годы Александр Удодов являлся бизнес-партнером будущего главы ФНС и главы правительства РФ Михаила Мишустина. Сперва Удодов вместе с бывшим министром по налогам и сборам Борисом Федоровым (ранее — непосредственный начальник и наставник Мишустина) купили через две фирмы — Avotower International Ltd и UFG Private Equity Fund I — столичный банк «Унифин», а затем Михаил Мишустин устроился в UFG Asset Management, связанную с фирмой Федорова.

Далее у Удодова появились совместные проекты с Натальей Стениной, сестрой Мишустина, а затем он начал одаривать ее земельными участками и иной недвижимостью. Эту страницу взаимоотношений Мишустина и Удодова уже осветил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, насчитав у семьи премьер-министра имущества почти на 3 млрд рублей, значительную часть из которого родственники экс-главы ФНС получили от Удодова.

Например, через аффилированную компанию Kopre Ltd (Британские Виргинские острова) Александр Удодов приобрел две элитные квартиры в Хамовниках, затем эти квартиры через еще одну сделку были переписаны на ресторатора Аркадия Новикова, а он уже продал их за неназванную сумму сыновьям Михаила Мишустина. Квартиры были куплены фирмой Удодова в октябре 2010 года, как раз во время подготовки Сабадаша к афере на 2 млрд рублей.

Если у вас есть информация о коррупционных нарушениях чиновников — пишите в рубрику ПАСМИ «Сообщить о коррупции».

По материалам сайта ПАСМИ


НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Золотов в Кремле: Лепс, казаки и кипрский офшор

26 февраля 2020
Золотов в Кремле: Лепс, казаки и кипрский офшор

В конце марта в Кремле пройдет праздничный концерт, посвященный Дню образования Росгвардии. Стоимость торжества составит почти 20 млн рублей. Осваивать эти деньги предстоит некоммерческому фонду, кото...

Университет выгодной дружбы: ректор РУДН отдал полмиллиарда отцу своего преемника

24 февраля 2020
Университет выгодной дружбы: ректор РУДН отдал полмиллиарда отцу своего преемника

Ректор Университета дружбы народов Владимир Филиппов много лет давал неплохо заработать отцу своего подчиненного и соседа по дому Александру Ястребову. Теперь же удачливого бизнесмена ждут еще более в...

Полеты на дачу: министр Мантуров за год пустил по ветру более 200 млн рублей

22 февраля 2020
Полеты на дачу: министр Мантуров за год пустил по ветру более 200 млн рублей

Федеральные чиновники вовсю пользуются дорогостоящими авиаперелетами бизнес-классом, несмотря на ограничения числа лиц, которым положены такие привилегии. Рекордсменом расточительных перелетов оказалс...

Сердюков спасает авиапром: Ростех поправит имидж “суперджета” за 36 миллиардов

22 февраля 2020
Сердюков спасает авиапром: Ростех поправит имидж “суперджета” за 36 миллиардов

Бывший министр обороны, а ныне директор авикластера Ростеха Анатолий Сердюков разработал план по спасению репутации российских самолетов SSJ и МС-21. Эффективность плана вызывает вопросы, но у него ес...

Странная сделка: Ротенберги продали компанию за украденные у них же миллиарды

21 февраля 2020
Странная сделка: Ротенберги продали компанию за украденные у них же миллиарды

Одна из крупнейших сделок в России в 2019 году — продажа компании «Стройгазмонтаж», которая помогла братьям Ротенбергам заработать сотни миллиардов рублей на подрядах «Газпрома...

Россия в погонах: треть бюджета на 2,5 миллиона силовиков

19 февраля 2020
Россия в погонах: треть бюджета на 2,5 миллиона силовиков

Каждый 57-й житель России работает в силовых структурах, и с каждым годом сотрудников этой сферы становится все больше. При этом большинство силовиков составляют те, кто охраняет государство не от вне...

Под носом у чекистов: здание ФСБ облюбовали обнальщики

19 февраля 2020
Под носом у чекистов: здание ФСБ облюбовали обнальщики

Принадлежащий ФСБ особняк в московском районе Хамовники оказался напрямую связан с незаконными финансовыми операциями. Там зарегистрировался целый ряд сомнительных фирм: некоторые ликвидированы из-за...

Тайная стройка Шойгу: миллиарды ниоткуда, миллиарды в никуда

12 февраля 2020
Тайная стройка Шойгу: миллиарды ниоткуда, миллиарды в никуда

Шесть миллиардов рублей уже потрачено на грандиозный проект Сергея Шойгу — храм в подмосковном парке “Патриот”. Как это увязывается с заявлениями, что церковь строят исключительно на пожертвован...

Фемида на Рублевке: Лебедев, Зорькин и родственники

10 февраля 2020
Фемида на Рублевке: Лебедев, Зорькин и родственники

Рублево-Успенское шоссе не очень популярно среди служителей Фемиды — то ли дороговато, то ли опасно для репутации. Тем не менее, есть среди рублевских землевладельцев и руководители высших судов...

Бывший чекист, высокопоставленный полицейский и вор в законе — история дела на 25 миллионов

10 февраля 2020
Бывший чекист, высокопоставленный полицейский и вор в законе — история дела на 25 миллионов

Бывший сотрудник Управления «К» ФСБ и замглавы управления ГУУР были арестованы в минувшую пятницу по делу о крупной взятке. С тех пор журналистам удалось выяснить множество подробностей о фигурантах г...

Из столицы на Рублевку: территория бывших — от Ресина до Метельского

09 февраля 2020
Из столицы на Рублевку: территория бывших — от Ресина до Метельского

Москва, как обычно, не Россия — судя по всему, Рублевка перестала быть модным местом для облеченных властью жителей столицы. За редким исключением, владельцами особняков в элитных поселках оказы...

Провинциальная Рублевка: Воробьев и Дюмин прислали братьев, а Руденя приехал с сестрой

09 февраля 2020
Провинциальная Рублевка: Воробьев и Дюмин прислали братьев, а Руденя приехал с сестрой

Действующий губернаторский корпус своим присутствием Рублево-Успенское шоссе не балует, но есть исключения: целая плеяда родни главы Подмосковья Андрея Воробьева, брат тульского губернатора Алексея Дю...