Печать
Пляжный отдых
лучшие аудио книги
Бизнес, хоккей и дорогие подарки — что связывает премьера Мишустина и фигуранта дела на 2 миллиарда

Премьер-министр Михаил Мишустин и бизнесмен Александр Удодов — первый в прошлом возглавлял Федеральную налоговую службу, а второй чуть было не угодил за решетку по обвинению в налоговых махинациях почти на 2 млрд рублей. Журналистам удалось восстановить хронику развития уголовного дела почти восьмилетней давности, чтобы понять, как приятель бывшего главного налоговика страны сумел избежать скамьи подсудимых, и за что он одаривает многомиллионной недвижимостью сестру Михаила Мишустина.

Спасти рядового Удодова

Уголовное дело, в котором фигурирует фамилия Александра Удодова, было возбуждено в декабре 2010 года, однако СМИ о нем стало известно только в апреле 2011 года, когда оперативники ФСБ ворвались в здание московского управления налоговой службы. Также силовики навестили квартиру замначальника налогового управления Ольги Черничук и несколько других налоговых инспекций.

Вскоре выяснилось, что следователей интересует попытка хищения из бюджета почти 2 млрд рублей под видом возмещения НДС. Главным действующим лицом в хитрой налоговой схеме считался Александр Удодов, который лично знаком с тогдашним главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным и имеет репутацию человека, у которого есть связи в руководстве ФНС. В доме Удодова также прошли обыски.

При дальнейшем расследовании правоохранителями был задержан крупный бизнесмен из Санкт-Петербурга и бывший сенатор Александр Сабадаш. При этом Удодова постепенно начали выводить из дела, превращая в основного обвиняемого Сабадаша.

В суде выяснилось, что Сабадаш, владевший ОАО «Выборгская целлюлоза», задумал получить возмещение НДС за строительство пеллетного завода на территории своего комбината. Завод был построен силами ОАО, однако по документам его возвел сторонний подрядчик и субподрядчики — фактически подставные компании. Тем не менее, фальшивые документы давали коммерсантам повод, чтобы обратиться в ФНС за возмещением из бюджета свыше 1,9 млрд «переплаченного» НДС.

Чтобы провернуть всю схему, Сабадашу нужен был свой человек в налоговой службе, желательно, на самом высоком уровне. Как говорится в материалах дела, осенью 2010 года бизнесмен встретился с Александром Удодовым,  после чего «дело пошло». Сабадашу дали выход на Черничук (их познакомил Удодов), та прикрепила фирму-подрядчика к одной из подконтрольных ей инспекций, переведя из Архангельска, затем фирма «Эс-Контрактстрой» (подрядчик) заявила о возмещении НДС на 1,9 млрд рублей и началась камеральная проверка, для которой сообщники стали готовить фальшивые документы.

Однако все завершилось довольно быстро — управление Черничук уже находилось под наблюдением ФСБ из-за более ранних налоговых афер, поэтому всех участников мошенничества сразу взяли под наблюдение, а затем арестовали.

В 2015 году Сабадаша приговорили к шести годам колонии, реальные сроки получили и несколько его подельников, а Удодов… превратился из подозреваемого в свидетеля и благополучно ушел от ответственности.

При этом, как отмечают «Открытые медиа«, на стадии расследования фамилия Удодова упоминалась в уголовном деле более сотни раз, у сотрудников ФСБ в распоряжении оказались материалы прослушки, косвенно подтверждающие участие Удодова в подготовке к налоговому мошенничеству.

«Так, в деле фигурирует диалог, состоявшийся утром 3 февраля 2011 года между Романом Темкиным (этот человек фактически контролировал «Эс-Контрактстрой» и являлся подчиненным Сабадаша) и человеком, которого следователи идентифицируют как Удодова. Темкин спрашивает, можно ли ему ехать к некой Татьяне-дизайнеру. «Дизайнерами» — отдельно поясняется в материалах дела — на жаргоне называют людей, готовящих подложные документы для подачи в налоговую инспекцию (они «рисуют» нужные бумаги). Удодов, как следует из прослушки, отвечает, что сейчас созвонится с Татьяной», — пишет издание со ссылкой на расшифровку материалов оперативной прослушки.

 Всего за период с декабря по конец марта, незадолго до обысков ФСБ, которые прошли 6 апреля, Удодов и Сабадаш созвонились более 200 раз, а Удодов и Темкин — 84 раза. При этом Сабадаш в разговоре с Темкиным отмечал, что их партнера Удодова волнуют только деньги, тогда как свои обязательства он выполнять не спешит.

Показания Темкина и Сабадаша давали правоохранителям повод для обыска и ареста Удодова, однако дальше обысков дело не пошло — Удодов очень быстро превратился в свидетеля. Скорость, с которой это произошло, говорит о стороннем вмешательстве в следственные действия.

«Дело, конечно, вопиющее, — говорит источник, хорошо знакомый с ходом следствия, передавший „Открытым медиа“ материалы. — Внаглую вывели из него налоговиков, Удодова, оставили ребят, которые фактически и никаких денег из бюджета не успели украсть».

Высокие связи и дорогие подарки

Достоверно нельзя сказать, кто именно похлопотал за Удодова, однако известно, что с 2008 по 2010 годы Александр Удодов являлся бизнес-партнером будущего главы ФНС и главы правительства РФ Михаила Мишустина. Сперва Удодов вместе с бывшим министром по налогам и сборам Борисом Федоровым (ранее — непосредственный начальник и наставник Мишустина) купили через две фирмы — Avotower International Ltd и UFG Private Equity Fund I — столичный банк «Унифин», а затем Михаил Мишустин устроился в UFG Asset Management, связанную с фирмой Федорова.

Далее у Удодова появились совместные проекты с Натальей Стениной, сестрой Мишустина, а затем он начал одаривать ее земельными участками и иной недвижимостью. Эту страницу взаимоотношений Мишустина и Удодова уже осветил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, насчитав у семьи премьер-министра имущества почти на 3 млрд рублей, значительную часть из которого родственники экс-главы ФНС получили от Удодова.

Например, через аффилированную компанию Kopre Ltd (Британские Виргинские острова) Александр Удодов приобрел две элитные квартиры в Хамовниках, затем эти квартиры через еще одну сделку были переписаны на ресторатора Аркадия Новикова, а он уже продал их за неназванную сумму сыновьям Михаила Мишустина. Квартиры были куплены фирмой Удодова в октябре 2010 года, как раз во время подготовки Сабадаша к афере на 2 млрд рублей.

Если у вас есть информация о коррупционных нарушениях чиновников — пишите в рубрику ПАСМИ «Сообщить о коррупции».

По материалам сайта ПАСМИ


НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Волжские острова Медведева — без уточек, но с Усмановым

09 апреля 2020
Волжские острова Медведева — без уточек, но с Усмановым

Роскошная резиденция стоимостью миллиард евро, на которой любит отдыхать экс-премьер России Дмитрий Медведев, найдена в пойме Волги в Астраханской области. На 27 гектарах имеется основной корпус с роя...

Дутая пропаганда Симоньян: как выбить государственные миллиарды на провальный проект

03 апреля 2020
Дутая пропаганда Симоньян: как выбить государственные миллиарды на провальный проект

Миллионы и миллиарды просмотров видеороликов телеканала Russia Today, который возглавляет Маргарита Симоньян, оказались ненастоящими. Несложный анализ YouTube-аккаунтов показал, что RT накручивает себ...

Чудеса в декларациях: от мангала до самолета, от гигантского гаража до сантиметрового участка

03 апреля 2020
Чудеса в декларациях: от мангала до самолета, от гигантского гаража до сантиметрового участка

Ежегодное заполнение деклараций о доходах и имуществе, похоже, стало пустой формальностью, во всяком случае для госслужащих, занимающих скромные должности. Чиновники пишут их абы как, а антикоррупцион...

Бордюр во время чумы: Собянин раздал 12 млрд Ротенбергам и другим “королям госзаказа”

01 апреля 2020
Бордюр во время чумы: Собянин раздал 12 млрд Ротенбергам и другим “королям госзаказа”

Страсть администрации Сергея Собянина к бесконечной замене асфальта, плитки и бордюров не утихла даже в тот сложный период, когда Москва пытается справиться с вирусом COVID-19. В феврале и марте, когд...

Самоизоляция в “Мерсе”: сын зама Собянина после посещения Куршевеля гоняет по Москве

01 апреля 2020
Самоизоляция в “Мерсе”: сын зама Собянина после посещения Куршевеля гоняет по Москве

В разгар борьбы с коронавирусом в России стало известно, что вице-мэр Москвы Максим Ликсутов может укрывать потенциального переносчика инфекции COVID-19 — своего сына Оскара. Более того, высокоп...

Зависимая Фемида: кнут и пряник для Валерия Зорькина

28 марта 2020
Зависимая Фемида: кнут и пряник для Валерия Зорькина

Дочь председателя КС 20 лет назад подозревалась в связях с террористическим подпольем, но ни к каким неприятным последствиям для самого Валерия Зорькина это не привело. Теперь же Конституционный суд о...

От контрабанды до махинаций с недвижимостью — новые похождения зятя Мишустина

27 марта 2020
От контрабанды до махинаций с недвижимостью — новые похождения зятя Мишустина

Биография бизнесмена Александра Удодова, получившего широкую известность из-за семейных связей с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, пополняется все новыми подробностями. Журналисты выяснили, чт...

Почта, ОПГ и ФБР: бывший вице-премьер Акимов лоббирует сомнительную фирму

27 марта 2020
Почта, ОПГ и ФБР: бывший вице-премьер Акимов лоббирует сомнительную фирму

Цифровой трансформацией «Почты России» займется компания, тесно связанная с главой государственного ведомства Максимом Акимовым. Его не смущают ни упоминание бенефициаров фирмы в докладах ам...

Миллиарды на компенсациях: как протеже Хуснуллина грабит москвичей

27 марта 2020
Миллиарды на компенсациях: как протеже Хуснуллина грабит москвичей

Бюджетными миллиардами, выделенными на компенсации за земли, изымаемые на нужды города, распоряжается структура земляка бывшего главы столичного стройкомплекса Марата Хуснуллина. Распоряжается весьма...

Кино и деньги Симоньян: гонорары для своих, лобби Громова и ложь Ротенберга

27 марта 2020
Кино и деньги Симоньян: гонорары для своих, лобби Громова и ложь Ротенберга

Главред RT Маргарита Симоньян и ее супруг Тигран Кеосаян неплохо заработали на патриотичном фильме «Крымский мост. Сделано с любовью». Получив при помощи личных связей 100 млн рублей из росс...

Зарубежный отмыв: зятем Мишустина заинтересовались прокуроры

24 марта 2020
Зарубежный отмыв: зятем Мишустина заинтересовались прокуроры

Зять премьер-министра Михаила Мишустина Александр Удодов оказался фигурантом уголовного расследования об отмывании денег, которым занимаются немецкие прокуроры. Несколько лет назад и швейцарские право...

Жертвы строительного монстра: как сносят крепкие дома в угоду экс-сенатору и депутату

20 марта 2020
Жертвы строительного монстра: как сносят крепкие дома в угоду экс-сенатору и депутату

Целый военный городок Мытищи-16 в Московской области в один момент превратился в собрание ветхого жилья — против воли собственников квартир. Такой «подарок» своим избирателям сделали м...

советы туристам
Деньги и инвестиции