Под носом у чекистов: здание ФСБ облюбовали обнальщики

Принадлежащий ФСБ особняк в московском районе Хамовники оказался напрямую связан с незаконными финансовыми операциями. Там зарегистрировался целый ряд сомнительных фирм: некоторые ликвидированы из-за отсутствия экономической деятельности, а работа других имеет явные признаки незаконного обналичивания денег.

“Альфа”-особняк 

Четырехэтажное кирпичное здание по адресу Олсуфьевский переулок, д. 1 стр. 2, окруженное металлической оградой, имеет лишь один вход, у дверей которого невозможно найти хоть какую-то вывеску. При этом подход к зданию находится под контролем не менее двух видеокамер. Правда, посетителей там встретишь редко — лишь вечером вблизи паркуются черные Toyota Land Cruiser с номерами серий АМР и ЕКХ.

Как выяснили журналисты “Радио Свобода”, с 1980-х годов там располагался отряд спецназа ФСБ «Альфа», а с 2010 года в нем стали регистрироваться сомнительные коммерческие компании. Журналистам не удалось выяснить, использует ли Центр специального назначения это особняк сегодня, но как минимум до конца 2016 года он оставался на балансе ведомства Александра Бортникова, а именно принадлежал ФГКУ «Войсковая часть 55002». По всей вероятности, здание до сих пор принадлежит спецслужбе.

Двенадцать исчезающих фирм

С 2011 года в особняке были зарегистрированы 12 компаний с безликими названиями и с разнообразной сферой деятельности. При этом учредители и гендиректора у них могли одновременно быть таковыми же в других фирмах, оформленных по адресам массовой регистрации. 

За последние три года девять компаний из загадочного особняка исключили из государственного реестра из-за отсутствия экономической деятельности. Еще одну ждет подобное будущее. Две оставшиеся формально по-прежнему существуют.

Журналистам удалось выяснить, что практически каждая зарегистрированная в здании фирма имела налоговые недоимки. Однако исполнительные листы на них каждый раз возвращались взыскателю — то есть, налоговым органам, поскольку “невозможно разыскать должника или его имущество”.

Обнальные примеры

Одной из оставшихся в государственном реестре компаний из особняка является ООО «Гелиус». С 2016 года приставы пытаются взыскать с нее порядка 30 млн рублей, после того как выяснилось, что заключенный ею в 2012 году договор с владимирской фирмой ВИП является фикцией.

Тогда для строительства электроподстанции «Районная» ВИП должна была получить от “Гелиуса” строительную технику, бетон марки М-200, также последний обязался выполнить работы по устройству части пола в складском помещении. Все работы были выполнены. Однако как выяснил в 2016 года Первый арбитражный апелляционный суд в деле о налоговой проверке, основываясь, в частности, на показаниях подставного учредителя “Гелиуса” Романа Чернова и такого же подставного гендиректора Константина Чернышева, у ООО «Гелиус» не было никакой строительной техники. В то же время поставленный на площадку бетон был совсем не той марки, что в договоре, и его, как рассказали следователям рабочие, поставляли местные владимирские предприятия. Владелец же техники, которая в самом деле работала на стройплощадке, объяснил, что работал без документов, на основе «устной договоренности с директором ООО ВИП.

Таким образом, как выяснили журналисты, владимирская фирма перевела московской деньги на основании фиктивного договора за якобы оказанные услуги. Затем деньги за вычетом комиссии вернулись заказчику, который за наличные рассчитывался с совершенно другими подрядчиками, экономя на налогах.

Обычно в таких схемах участвует целая сеть организаций, оформленных на подставных лиц. Через некоторое время эти компании прекращают деятельность и ликвидируются. “Зарегистрированные по адресу Олсуфьевский переулок, дом 1, стр. 2 фирмы очень похожи именно на такую «обнальную сеть», хотя доказать это на основе открытых данных “Радио Свобода” пока не удалось”, — говорится в журналистском расследовании.

И хоть ФСБ уже открестилась от находившихся в ее здании компаний, вряд ли они могли бы там обосноваться без участия кого-то из силовиков. В пользу такого предположения говорит дело экс-главы банковского отдела ФСБ Кирилла Черкалина и журналистское расследование “Проекта” и The Bell летом 2019 года о спецподразделении «Альфа», сотрудники которого обеспечивали перевозку наличных денег, полученных от банков в качестве платы или комиссии за «обналичку» в подконтрольных им финансовых учреждениях.

Если у вас есть информация о коррупционных нарушениях сотрудников органов безопасности, пишите в рубрику ПАСМИ «Сообщить о коррупции». 

По материалам сайта ПАСМИ


НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Зависимая Фемида: кнут и пряник для Валерия Зорькина

28 марта 2020
Зависимая Фемида: кнут и пряник для Валерия Зорькина

Дочь председателя КС 20 лет назад подозревалась в связях с террористическим подпольем, но ни к каким неприятным последствиям для самого Валерия Зорькина это не привело. Теперь же Конституционный суд о...

От контрабанды до махинаций с недвижимостью — новые похождения зятя Мишустина

27 марта 2020
От контрабанды до махинаций с недвижимостью — новые похождения зятя Мишустина

Биография бизнесмена Александра Удодова, получившего широкую известность из-за семейных связей с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, пополняется все новыми подробностями. Журналисты выяснили, чт...

Почта, ОПГ и ФБР: бывший вице-премьер Акимов лоббирует сомнительную фирму

27 марта 2020
Почта, ОПГ и ФБР: бывший вице-премьер Акимов лоббирует сомнительную фирму

Цифровой трансформацией «Почты России» займется компания, тесно связанная с главой государственного ведомства Максимом Акимовым. Его не смущают ни упоминание бенефициаров фирмы в докладах ам...

Миллиарды на компенсациях: как протеже Хуснуллина грабит москвичей

27 марта 2020
Миллиарды на компенсациях: как протеже Хуснуллина грабит москвичей

Бюджетными миллиардами, выделенными на компенсации за земли, изымаемые на нужды города, распоряжается структура земляка бывшего главы столичного стройкомплекса Марата Хуснуллина. Распоряжается весьма...

Кино и деньги Симоньян: гонорары для своих, лобби Громова и ложь Ротенберга

27 марта 2020
Кино и деньги Симоньян: гонорары для своих, лобби Громова и ложь Ротенберга

Главред RT Маргарита Симоньян и ее супруг Тигран Кеосаян неплохо заработали на патриотичном фильме «Крымский мост. Сделано с любовью». Получив при помощи личных связей 100 млн рублей из росс...

Зарубежный отмыв: зятем Мишустина заинтересовались прокуроры

24 марта 2020
Зарубежный отмыв: зятем Мишустина заинтересовались прокуроры

Зять премьер-министра Михаила Мишустина Александр Удодов оказался фигурантом уголовного расследования об отмывании денег, которым занимаются немецкие прокуроры. Несколько лет назад и швейцарские право...

Жертвы строительного монстра: как сносят крепкие дома в угоду экс-сенатору и депутату

20 марта 2020
Жертвы строительного монстра: как сносят крепкие дома в угоду экс-сенатору и депутату

Целый военный городок Мытищи-16 в Московской области в один момент превратился в собрание ветхого жилья — против воли собственников квартир. Такой «подарок» своим избирателям сделали м...

Парфюм за $10 тысяч и поместье за 5 млрд — роскошь для стюардессы на деньги «Роснефти»

20 марта 2020
Парфюм за $10 тысяч и  поместье за 5 млрд — роскошь для стюардессы на деньги «Роснефти»

Бывший глава государственной «Роснефти» и близкий друг Игоря Сечина Эдуард Худайнатов оказался владельцем шикарного поместья на Рублевке стоимостью более двух миллиардов рублей. Сам этот фак...

Прошлогодний снег Собянина: как распилить миллиард на теплой зиме

18 марта 2020
Прошлогодний снег Собянина: как распилить миллиард на теплой зиме

Бесснежной зимой 2019-2020 года по Москве колесила снегоуборочная техника, а коммунальщики делали вид, что избавляются ото льда, якобы покрывшего мостовые. Такая имитация стоит столичному бюджету приб...

Подарок от генерала ФСБ: сестра Мишустина разъезжает на “Мерсе” с чекистским номером

13 марта 2020
Подарок от генерала ФСБ: сестра Мишустина разъезжает на “Мерсе” с чекистским номером

Подтверждением давних и крепких неформальных связей представителей руководства ФСБ и бывшего главного налоговика, а ныне премьер-министра Михаила Мишустина стал специальный госномер на автомобиле его...

Полмиллиарда от Абрамовича: падчерица Чемезова обзавелась старинным особняком

12 марта 2020
Полмиллиарда от Абрамовича: падчерица Чемезова обзавелась старинным особняком

Что связывает миллиардера Романа Абрамовича и преподавателя МГИМО, фотомодель Анастасию Игнатову, которая приходится падчерицей главе «Ростеха» Сергею Чемезову? Особняк в центре Москвы стоим...

От церковных денег до нью-йоркских небоскребов: как зять Мишустина связан с крахом банка РПЦ

12 марта 2020
От церковных денег до нью-йоркских небоскребов: как зять Мишустина связан с крахом банка РПЦ

Разыскиваемые миллиарды, выведенные в офшоры из принадлежащего РПЦ банка “Пересвет”, могли материализоваться в зарубежную недвижимость, приобретенную зятем нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина...