Зарубежный отмыв: зятем Мишустина заинтересовались прокуроры

Зять премьер-министра Михаила Мишустина Александр Удодов оказался фигурантом уголовного расследования об отмывании денег, которым занимаются немецкие прокуроры. Несколько лет назад и швейцарские правоохранители обращали на него свое внимание, предположив, что его вложенные в местный бизнес деньги имеют криминальное происхождение.

Немецкое долготерпение

Когда в интервью газете “Известия” Александр Удодов рассказывал о своем родстве с Михаилом Мишустиным и удачным логистическим бизнесом в Германии, он не упомянул об уголовном деле, которые уже много лет терпеливо ведут немецкие правоохранители. Между тем, в центре их внимания оказалась его компания VG Cargo, которая базируется в аэропорту Франкфурт-Хан и занимается обработкой грузов.

Журналисты из швейцарской газеты Tages Anzeiger, как рассказывают “Открытые медиа”, выяснили, что, по данным немецких правоохранителей, именно через VG Cargo в 2012 году прошли 80 млн швейцарских франков (88 млн долларов или 2,6 млрд рублей по курсу на начало 2013 года), полученные от некой налоговой аферы в России.

А по данным российских журналистов, за пару лет до этого группа бизнесменов в России пыталась возместить около 2 млрд рублей НДС по фиктивным основаниям, и именно Удодов оказывал им различную помощь. Правда, афера, благодаря действиям силовиков, не удалась, но зять Мишустина, в то время уже занявшего пост главы ФНС, остался в ранге свидетеля. 

Интересно, что в уставный капитал VG Cargo были внесены наличные деньги — 13 млн евро, что выяснила Tages Anzeiger. Компания никак не прокомментировала это швейцарскому изданию.

Расследуя дело, немецкие правоохранители обнаружили связь VG Cargo со швейцарскими компаниями и в 2013 году направили запрос в прокуратуру Цюриха. Была изъята банковская отчетность в 21 компании, которые в свою очередь обжаловали действия прокуроров в суде. Только в 2018 году Федеральный уголовный суд Швейцарии отклонил их жалобы.

В настоящее время расследование продолжается. В каком статусе в нем проходит Удодов, Tages Anzeiger не сообщает. “Открытые медиа” направили вопросы бизнесмену относительно расследования немецкой прокуратуры. 

Швейцарская неопределенность

А вот расследование дела Удодова, которое около десяти лет назад вели швейцарские правоохранители, уже закрыто. Оно также касалось подозрений в отмывании денег и было связано с покупкой в 2007 году компаниями зятя Мишустина двух строений — исторического здания в центре Цюриха и отеля в городе Веггис, на берегу Фирвальдштетского озера за 37 млн швейцарских франков ($32,8 млн или 806 млн рублей по курсу на начало 2008 года) и 4 млн франков ($3,6 млн и 87 млн рублей) соответственно. 

Удодов планировал вложить порядка 45 млн франков (порядка 1 млрд рублей) в реконструкцию гостиницы, превратив ее в современный отель. Но до 2012 года работы так и не начались, а потом в швейцарской прессе появились сообщения о возможном криминальном характере денег российского хозяина объектов.

В итоге Федеральная уголовная полиция Швейцарии обнаружила, что за 2007−2009 годы через счета фирм Удодова в банке Credit Suisse прошло $330 млн сомнительных денег. Для местных полицейских оставались неясными ни источник капитала Удодова, ни чем они занимается, ни конечные цели транзакций.

Обращения в российскую Генпрокуратуру от швейцарских правоохранителей остались без ответа, а Удодов поспешил избавиться от зданий. В итоге швейцарцы прекратили дело.

Если у вас есть информация о коррупционных нарушениях чиновников и правоохранителей — пишите в рубрику ПАСМИ «Сообщить о коррупции».

По материалам сайта ПАСМИ


НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Рэпер от Ротенберга: как освоить миллиард на коронавирусных спекуляциях

04 июня 2020
Рэпер от Ротенберга: как освоить миллиард на коронавирусных спекуляциях

Сегодня ты читаешь рэп, а завтра… получаешь госконтракт на миллиард рублей. Очередной пример того, как российские представители власти и связанные с ними коммерсанты наживаются на пандемии корон...

Нажива на вирусе: замаскированные миллиарды для Чемезова, Мантурова и Трутнева

04 июня 2020
Нажива на вирусе: замаскированные миллиарды для Чемезова, Мантурова и Трутнева

Целый ряд крупных компаний, связанных с высокопоставленными российскими чиновниками, оказался замешан в спекуляциях на поставках медицинских масок, которые резко подорожали на фоне эпидемии коронавиру...

Теорема собянинского спикера: заработал 24 миллиона, потратил 870, два миллиарда осталось

03 июня 2020
Теорема собянинского спикера: заработал 24 миллиона, потратил 870, два миллиарда осталось

Председатель МГД единоросс Алексей Шапошников привлек внимание СМИ, задекларировав 2 млрд рублей дохода. Для этого не было никаких предпосылок — Шапошников почти 20 лет находится на госслужбе. В...

А сам не плошай: управляющий храмом Христа Спасителя накупил квартир и машин на 60 млн рублей

29 мая 2020
А сам не плошай: управляющий храмом Христа Спасителя накупил квартир и машин на 60 млн рублей

Пока служители церкви призывают верующих к скромности и нестяжательству, чиновники от РПЦ живут как у Христа за пазухой и обрастают имуществом. Одним из них является управляющий храмом Христа Спасител...

От Чайки до Золотова, от Голиковой до Воробьева — чью родню государство поддержит в кризис

21 мая 2020
От Чайки до Золотова, от Голиковой до Воробьева — чью родню государство поддержит в кризис

Если в России где-то можно что-то вытянуть из бюджета, то в первых рядах непременно окажется высокопоставленный чиновник, политик, силовик или кто-то из их родственников. Так произошло и в случае форм...

Охота для швейцарца — как зам Чайки отмазывал его сына и разваливал дело Магнитского

19 мая 2020
Охота для швейцарца — как зам Чайки отмазывал его сына и разваливал дело Магнитского

Покойный заместитель генпрокурора Саак Карапетян возил швейцарских правоохранителей стрелять кабанов и медведей, а взамен получил полную лояльность со стороны иностранных коллег и развал нескольких гр...

Топ-менеджеры Сечина, одноклубники Путина и собеседница Сталина — новые герои нашего времени

16 мая 2020
Топ-менеджеры Сечина, одноклубники Путина и собеседница Сталина — новые герои нашего времени

Почти три тысячи орденов и медалей за 500 дней — такой темп взял президент России Владимир Путин в распределении госнаград. И это не тот случай, когда количество переходит в качество. Мизерную д...

Зациклились на однодневках: теневые схемы ремонта больниц от подчиненных Собянина

14 мая 2020
Зациклились на однодневках: теневые схемы ремонта больниц от подчиненных Собянина

Московский Департамент здравоохранения в условиях пандемии коронавируса, похоже, поставил на поток раздачу сомнительным фирмам подрядов на ремонт медучреждений. Информация о таких контрактах на сайте...

Нефтяная цензура: как “Ведомости” оказались в руках империи Сечина

12 мая 2020
Нефтяная цензура: как “Ведомости” оказались в руках империи Сечина

В последнее время “Ведомости” неоднократно были в центре внимания. Скандалы были в основном связаны с как-то резко изменившейся редакционной политикой. Однако причины их оказались в том, что издание о...

От Шойгу до Матвиенко, от сына Сечина до дочери Кадырова — конвейерный способ вручения госнаград

08 мая 2020
От Шойгу до Матвиенко, от сына Сечина до дочери Кадырова — конвейерный способ вручения госнаград

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев правил страной более 18 лет и запомнился периодом застоя, любовью к поцелуям, а также многочисленными наградами, для которых ему не хватало одного пиджака....

Однушка на шее и две зарплаты медсестры на поясе: гардероб зама Собянина потянул на 15 миллионов

07 мая 2020
Однушка на шее и две зарплаты медсестры на поясе: гардероб зама Собянина потянул на 15 миллионов

«Лук» на миллион — краткая характеристика внешнего вида вице-мэра Москвы Анастасии Раковой. И это не образное выражение, а буквальный подсчет стоимости одежды и украшений, которыми щег...

От Роснефти до Газпрома, от Усманова до Пригожина: кому достанется триллион от государства

05 мая 2020
От Роснефти до Газпрома, от Усманова до Пригожина:  кому достанется триллион от государства

Список предприятий, которым государство готово оказать триллионную поддержку в период кризиса, растет как на дрожжах, и критерии для выбора этих компаний понять трудно. С одной стороны, в перечень поп...