Зарубежный отмыв: зятем Мишустина заинтересовались прокуроры

Зять премьер-министра Михаила Мишустина Александр Удодов оказался фигурантом уголовного расследования об отмывании денег, которым занимаются немецкие прокуроры. Несколько лет назад и швейцарские правоохранители обращали на него свое внимание, предположив, что его вложенные в местный бизнес деньги имеют криминальное происхождение.

Немецкое долготерпение

Когда в интервью газете “Известия” Александр Удодов рассказывал о своем родстве с Михаилом Мишустиным и удачным логистическим бизнесом в Германии, он не упомянул об уголовном деле, которые уже много лет терпеливо ведут немецкие правоохранители. Между тем, в центре их внимания оказалась его компания VG Cargo, которая базируется в аэропорту Франкфурт-Хан и занимается обработкой грузов.

Журналисты из швейцарской газеты Tages Anzeiger, как рассказывают “Открытые медиа”, выяснили, что, по данным немецких правоохранителей, именно через VG Cargo в 2012 году прошли 80 млн швейцарских франков (88 млн долларов или 2,6 млрд рублей по курсу на начало 2013 года), полученные от некой налоговой аферы в России.

А по данным российских журналистов, за пару лет до этого группа бизнесменов в России пыталась возместить около 2 млрд рублей НДС по фиктивным основаниям, и именно Удодов оказывал им различную помощь. Правда, афера, благодаря действиям силовиков, не удалась, но зять Мишустина, в то время уже занявшего пост главы ФНС, остался в ранге свидетеля. 

Интересно, что в уставный капитал VG Cargo были внесены наличные деньги — 13 млн евро, что выяснила Tages Anzeiger. Компания никак не прокомментировала это швейцарскому изданию.

Расследуя дело, немецкие правоохранители обнаружили связь VG Cargo со швейцарскими компаниями и в 2013 году направили запрос в прокуратуру Цюриха. Была изъята банковская отчетность в 21 компании, которые в свою очередь обжаловали действия прокуроров в суде. Только в 2018 году Федеральный уголовный суд Швейцарии отклонил их жалобы.

В настоящее время расследование продолжается. В каком статусе в нем проходит Удодов, Tages Anzeiger не сообщает. “Открытые медиа” направили вопросы бизнесмену относительно расследования немецкой прокуратуры. 

Швейцарская неопределенность

А вот расследование дела Удодова, которое около десяти лет назад вели швейцарские правоохранители, уже закрыто. Оно также касалось подозрений в отмывании денег и было связано с покупкой в 2007 году компаниями зятя Мишустина двух строений — исторического здания в центре Цюриха и отеля в городе Веггис, на берегу Фирвальдштетского озера за 37 млн швейцарских франков ($32,8 млн или 806 млн рублей по курсу на начало 2008 года) и 4 млн франков ($3,6 млн и 87 млн рублей) соответственно. 

Удодов планировал вложить порядка 45 млн франков (порядка 1 млрд рублей) в реконструкцию гостиницы, превратив ее в современный отель. Но до 2012 года работы так и не начались, а потом в швейцарской прессе появились сообщения о возможном криминальном характере денег российского хозяина объектов.

В итоге Федеральная уголовная полиция Швейцарии обнаружила, что за 2007−2009 годы через счета фирм Удодова в банке Credit Suisse прошло $330 млн сомнительных денег. Для местных полицейских оставались неясными ни источник капитала Удодова, ни чем они занимается, ни конечные цели транзакций.

Обращения в российскую Генпрокуратуру от швейцарских правоохранителей остались без ответа, а Удодов поспешил избавиться от зданий. В итоге швейцарцы прекратили дело.

Если у вас есть информация о коррупционных нарушениях чиновников и правоохранителей — пишите в рубрику ПАСМИ «Сообщить о коррупции».

По материалам сайта ПАСМИ


НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Зависимая Фемида: кнут и пряник для Валерия Зорькина

28 марта 2020
Зависимая Фемида: кнут и пряник для Валерия Зорькина

Дочь председателя КС 20 лет назад подозревалась в связях с террористическим подпольем, но ни к каким неприятным последствиям для самого Валерия Зорькина это не привело. Теперь же Конституционный суд о...

От контрабанды до махинаций с недвижимостью — новые похождения зятя Мишустина

27 марта 2020
От контрабанды до махинаций с недвижимостью — новые похождения зятя Мишустина

Биография бизнесмена Александра Удодова, получившего широкую известность из-за семейных связей с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, пополняется все новыми подробностями. Журналисты выяснили, чт...

Почта, ОПГ и ФБР: бывший вице-премьер Акимов лоббирует сомнительную фирму

27 марта 2020
Почта, ОПГ и ФБР: бывший вице-премьер Акимов лоббирует сомнительную фирму

Цифровой трансформацией «Почты России» займется компания, тесно связанная с главой государственного ведомства Максимом Акимовым. Его не смущают ни упоминание бенефициаров фирмы в докладах ам...

Миллиарды на компенсациях: как протеже Хуснуллина грабит москвичей

27 марта 2020
Миллиарды на компенсациях: как протеже Хуснуллина грабит москвичей

Бюджетными миллиардами, выделенными на компенсации за земли, изымаемые на нужды города, распоряжается структура земляка бывшего главы столичного стройкомплекса Марата Хуснуллина. Распоряжается весьма...

Кино и деньги Симоньян: гонорары для своих, лобби Громова и ложь Ротенберга

27 марта 2020
Кино и деньги Симоньян: гонорары для своих, лобби Громова и ложь Ротенберга

Главред RT Маргарита Симоньян и ее супруг Тигран Кеосаян неплохо заработали на патриотичном фильме «Крымский мост. Сделано с любовью». Получив при помощи личных связей 100 млн рублей из росс...

Зарубежный отмыв: зятем Мишустина заинтересовались прокуроры

24 марта 2020
Зарубежный отмыв: зятем Мишустина заинтересовались прокуроры

Зять премьер-министра Михаила Мишустина Александр Удодов оказался фигурантом уголовного расследования об отмывании денег, которым занимаются немецкие прокуроры. Несколько лет назад и швейцарские право...

Жертвы строительного монстра: как сносят крепкие дома в угоду экс-сенатору и депутату

20 марта 2020
Жертвы строительного монстра: как сносят крепкие дома в угоду экс-сенатору и депутату

Целый военный городок Мытищи-16 в Московской области в один момент превратился в собрание ветхого жилья — против воли собственников квартир. Такой «подарок» своим избирателям сделали м...

Парфюм за $10 тысяч и поместье за 5 млрд — роскошь для стюардессы на деньги «Роснефти»

20 марта 2020
Парфюм за $10 тысяч и  поместье за 5 млрд — роскошь для стюардессы на деньги «Роснефти»

Бывший глава государственной «Роснефти» и близкий друг Игоря Сечина Эдуард Худайнатов оказался владельцем шикарного поместья на Рублевке стоимостью более двух миллиардов рублей. Сам этот фак...

Прошлогодний снег Собянина: как распилить миллиард на теплой зиме

18 марта 2020
Прошлогодний снег Собянина: как распилить миллиард на теплой зиме

Бесснежной зимой 2019-2020 года по Москве колесила снегоуборочная техника, а коммунальщики делали вид, что избавляются ото льда, якобы покрывшего мостовые. Такая имитация стоит столичному бюджету приб...

Подарок от генерала ФСБ: сестра Мишустина разъезжает на “Мерсе” с чекистским номером

13 марта 2020
Подарок от генерала ФСБ: сестра Мишустина разъезжает на “Мерсе” с чекистским номером

Подтверждением давних и крепких неформальных связей представителей руководства ФСБ и бывшего главного налоговика, а ныне премьер-министра Михаила Мишустина стал специальный госномер на автомобиле его...

Полмиллиарда от Абрамовича: падчерица Чемезова обзавелась старинным особняком

12 марта 2020
Полмиллиарда от Абрамовича: падчерица Чемезова обзавелась старинным особняком

Что связывает миллиардера Романа Абрамовича и преподавателя МГИМО, фотомодель Анастасию Игнатову, которая приходится падчерицей главе «Ростеха» Сергею Чемезову? Особняк в центре Москвы стоим...

От церковных денег до нью-йоркских небоскребов: как зять Мишустина связан с крахом банка РПЦ

12 марта 2020
От церковных денег до нью-йоркских небоскребов: как зять Мишустина связан с крахом банка РПЦ

Разыскиваемые миллиарды, выведенные в офшоры из принадлежащего РПЦ банка “Пересвет”, могли материализоваться в зарубежную недвижимость, приобретенную зятем нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина...