От контрабанды до махинаций с недвижимостью — новые похождения зятя Мишустина

Биография бизнесмена Александра Удодова, получившего широкую известность из-за семейных связей с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, пополняется все новыми подробностями. Журналисты выяснили, что сам Удодов и его племянник были связаны с транспортно-логистическим холдингом ULS Global, совладельца которого в 2018 году посадили за организацию крупнейшего контрабандного канала в России. К этому добавились подозрения в махинациях с недвижимостью в Чехии. 

Дело ULS Global

В апреле 2017 года сотрудники ФСБ задержали совладельца крупной логистической компании ULS Global Игоря Хавронова, его обвинили в контрабанде — перевозчик через границу с Эстонией ввозил товары на миллионы долларов (одежда из Турции, айфоны и многое другое) под видом стройматериалов либо «рамок для фотографий». Также компания использовала для своих целей множество подставных и просто выдуманных юридических лиц.

Дело ULS Global стало очень громким, так как, во-первых, было связано с делом петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко, а, во-вторых, привело к серьезным перестановкам в ФСБ — в Службе экономической безопасности ведомства появился новый начальник Сергей Королев. Прежнего — Юрия Яковлева — отправили на пенсию в возрасте 64 лет.

Как ранее сообщало ПАСМИ, канал ULS Global был раскрыт оперативниками которые расследовали коррупционные связи на таможне и в управлении «К» ФСБ.

Удодов и контрабандисты

Совладельцами ULS Global, кроме Игоря Хавронова, были бизнесмены Станислав Мальков, Леонид Кузьмин, Валерий Бенагуев и гражданин Турции Джебраил Караарслан. У компании, кроме российского юрлица, были структуры, зарегистрированные в Германии, Швейцарии, Турции, Великобритании и Эстонии.

Так, в Германии действовала компания ULS Realty GmbH. Игорь Хавронов, до того, как его приговорили к семи с половиной годам колонии за контрабанду, владел долей в этой компании, также вместе с Бенегуевым, Кузьминым, Караарсланом и Мальковым.

Еще раньше, до декабря 2009 года, ULS Realty принадлежала поровну двум офшорам — Avrora Trading с Маршалловых островов и британской Avrora Capital Ltd. Британская фирма, которая закрылась в сентябре 2014 года, принадлежала тому самому зятю нынешнего премьер-министра Александру Удодову, сообщает издание Scanner Project. Он владел ею через компанию Krestvale Ltd (Британские Виргинские острова).

Еще одну связь Удодова и ULS Realty подтверждает тот факт, что директором германского отделения ULS Global с марта 2009 по март 2010 года был Артем Олегович Удодов, племянник Александра Удодова.

В 2004 году Удодов приобрел себе во Франкфурте-на-Майне, по соседству с ULS Realty, еще одну логистическую компанию — VG Cargo. В 2012 году через VG Cargo прошли крупные суммы, полученные от некой налоговой аферы в России, писало ранее немецкое издание Tages Anzeiger. Следователи оценили сумму выведенных в офшоры средств в 2,6 млрд рублей (по курсу на 1 января 2013 года).

«Директором и акционером компании VG Cargo одно время был Владимир Клюев. Он был совладельцем до 2007 года и руководителем фирмы с 2002 по 2010 год. А в 2009 году он же возглавил ULS Realty, что возвращает нас в аэропорт Франкфурт-на-Майне и контрабандистскому холдингу ULS Global», — отмечает Scanner Project.

Удодов и недвижимость

Журналисты также выяснили, что Удодов более десяти лет назад зарегистрировал компанию с уже знакомым названием Avrora Capital в Чехии. В 2007 году он начал скупать жилье в Праге, купив три квартиры в посольском районе Бубенеч, по соседству с посольством Росcии.

В разное время он купил шесть дорогостоящих объектов недвижимости в Праге, включая целый этаж дома в историческим районе Мала Страна.

Квартирами фирма российского бизнесмена обычно владела около пяти лет, после чего продавала практически по цене покупки, то есть ниже рынка. Интервал в пять лет необходимо выдержать, чтобы не платить подоходный налог со сделки с этой недвижимостью.

«Покупка и последующая продажа недвижимости по цене, которая не соответствует ситуации на рынке, не имеет экономического смысла. Похоже, он вкладывал деньги в недвижимость, а позже пытался получить их обратно, как если бы речь шла о его собственном банке, где никто не спрашивает о происхождении или назначении денег. С учетом того, что ранее Удодова подозревали в мошенничестве и отмывании денег, эти операции с недвижимостью заслуживают внимания властей», — говорит аналитик Transparency International Милан Эибл.

Ранее у Удодова обнаружили шесть квартир в одном из самых дорогих домов Нью-Йорка. Он купил их 2009-2010 годах, а в 2018 году — продал скопом. Это напоминает схему, уже опробованную бизнесменом в Чехии.

По материалам сайта ПАСМИ


НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

А сам не плошай: управляющий храмом Христа Спасителя накупил квартир и машин на 60 млн рублей

29 мая 2020
А сам не плошай: управляющий храмом Христа Спасителя накупил квартир и машин на 60 млн рублей

Пока служители церкви призывают верующих к скромности и нестяжательству, чиновники от РПЦ живут как у Христа за пазухой и обрастают имуществом. Одним из них является управляющий храмом Христа Спасител...

От Чайки до Золотова, от Голиковой до Воробьева — чью родню государство поддержит в кризис

21 мая 2020
От Чайки до Золотова, от Голиковой до Воробьева — чью родню государство поддержит в кризис

Если в России где-то можно что-то вытянуть из бюджета, то в первых рядах непременно окажется высокопоставленный чиновник, политик, силовик или кто-то из их родственников. Так произошло и в случае форм...

Охота для швейцарца — как зам Чайки отмазывал его сына и разваливал дело Магнитского

19 мая 2020
Охота для швейцарца — как зам Чайки отмазывал его сына и разваливал дело Магнитского

Покойный заместитель генпрокурора Саак Карапетян возил швейцарских правоохранителей стрелять кабанов и медведей, а взамен получил полную лояльность со стороны иностранных коллег и развал нескольких гр...

Топ-менеджеры Сечина, одноклубники Путина и собеседница Сталина — новые герои нашего времени

16 мая 2020
Топ-менеджеры Сечина, одноклубники Путина и собеседница Сталина — новые герои нашего времени

Почти три тысячи орденов и медалей за 500 дней — такой темп взял президент России Владимир Путин в распределении госнаград. И это не тот случай, когда количество переходит в качество. Мизерную д...

Зациклились на однодневках: теневые схемы ремонта больниц от подчиненных Собянина

14 мая 2020
Зациклились на однодневках: теневые схемы ремонта больниц от подчиненных Собянина

Московский Департамент здравоохранения в условиях пандемии коронавируса, похоже, поставил на поток раздачу сомнительным фирмам подрядов на ремонт медучреждений. Информация о таких контрактах на сайте...

Нефтяная цензура: как “Ведомости” оказались в руках империи Сечина

12 мая 2020
Нефтяная цензура: как “Ведомости” оказались в руках империи Сечина

В последнее время “Ведомости” неоднократно были в центре внимания. Скандалы были в основном связаны с как-то резко изменившейся редакционной политикой. Однако причины их оказались в том, что издание о...

От Шойгу до Матвиенко, от сына Сечина до дочери Кадырова — конвейерный способ вручения госнаград

08 мая 2020
От Шойгу до Матвиенко, от сына Сечина до дочери Кадырова — конвейерный способ вручения госнаград

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев правил страной более 18 лет и запомнился периодом застоя, любовью к поцелуям, а также многочисленными наградами, для которых ему не хватало одного пиджака....

Однушка на шее и две зарплаты медсестры на поясе: гардероб зама Собянина потянул на 15 миллионов

07 мая 2020
Однушка на шее и две зарплаты медсестры на поясе: гардероб зама Собянина потянул на 15 миллионов

«Лук» на миллион — краткая характеристика внешнего вида вице-мэра Москвы Анастасии Раковой. И это не образное выражение, а буквальный подсчет стоимости одежды и украшений, которыми щег...

От Роснефти до Газпрома, от Усманова до Пригожина: кому достанется триллион от государства

05 мая 2020
От Роснефти до Газпрома, от Усманова до Пригожина:  кому достанется триллион от государства

Список предприятий, которым государство готово оказать триллионную поддержку в период кризиса, растет как на дрожжах, и критерии для выбора этих компаний понять трудно. С одной стороны, в перечень поп...

Миллионерша из телевизора: Елена Малышева обзавелась роскошной недвижимостью в США

01 мая 2020
Миллионерша из телевизора: Елена Малышева обзавелась роскошной недвижимостью в США

Золото, зеркала, мрамор, хрусталь — дорого-богато. Так можно кратко описать поместье телеведущей Елены Малышевой, обнаруженное неподалеку от Манхэттена. Жилье Малышевой представляет собой настоя...

Завод Чемезова и его фирмы-прокладки: как взвинтили цены на не самые качественные аппараты ИВЛ

30 апреля 2020
Завод Чемезова и его фирмы-прокладки: как взвинтили цены на не самые качественные  аппараты  ИВЛ

С началом эпидемии коронавируса рынок аппаратов искусственной вентиляции легких переживает необычайный подъем, но еще недавно все было не так: больницы выбирали импортную технику, и у входящего в Рост...

Коррупция повышенной готовности: как подчиненные Собянина раздают бюджет фирмам-однодневкам

30 апреля 2020
Коррупция повышенной готовности: как подчиненные Собянина раздают бюджет фирмам-однодневкам

Эпидемия коронавируса еще не закончилась, но уже доказала, что российские чиновники не теряются даже в условиях карантинного режима и весьма успешно реализуют схемы по отмыванию бюджетных средств. Оче...